哈尔斯:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002615证券简称：哈尔斯公告编号：2024-014浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江哈尔斯真空器皿股份...

证券代码：002615    证券简称：哈尔斯    公告编号：2024-014
          浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

          第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议通知于 2024 年 3 月 20 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时送
达全体监事，会议于 2024 年 3 月 30 日在永康市经济开发区哈尔斯路 1 号印象展
厅 3 楼以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事8 名；董事吕丽珍女士以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长吕强先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

    一、会议审议情况

    经与会董事审议，形成了以下决议：

    （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

    公司独立董事俞伟峰先生（离任）、蔡海静女士、张旭勇先生、文宗瑜先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各位独立董事的述职报告。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2023 年度，公司实现营业收入 24.07 亿元，实现归属于上市公司股东的净
利润 2.50 亿元。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度利润分配预案的公告》。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》，《2023年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见与本公告同
日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

    （七）审议通过《2023 年度高管薪酬》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事吕强先生、吴子富先
生、欧阳波先生、吕丽珍女士、吴汝来先生回避表决。

    2023 年度，公司高管薪酬发放总额为 1437.95 万元，具体明细如下：

      姓名            职务        任职状态  从公司获得的税前

                                                报酬总额（万元）

    吴子富            总裁          现任        290.28


    欧阳波          副总裁          现任        204.46

    吕丽珍          副总裁          现任        153.29

      吴兴            副总裁          现任        218.63

    张建闻          副总裁          现任        105.87

    吴汝来        首席财务官        现任        250.12

    邵巧蓉        董事会秘书        现任        116.70

  KUEK JOO GUAN        副总裁          离任          98.59

  （郭裕源）

      合计              --            --          1437.95

    注：上表中如有尾数不和为四舍五入所致。

    （八）审议通过《2024 年度财务预算报告》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提议续聘会计师事务所的公告》。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于向子公司提供担保额度的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司提供担保额度的公告》。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合实际情况，公司及子公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于进出口贸易融资（打包贷款、进出口押汇、开立信用证等）、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理业务、保函、信贷证明等。以上授信
资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的资金需求来合理确定。

    本次综合授信的适用期限为自2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024
年年度股东大会重新审议核定申请授信额度之日止，该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度内签署相关协议及文件，办理相关资产的抵押、质押等手续。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行理财的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行理财的公告》。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的公告》。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

    （十五）审议通过《关于日常关联交易确认及预计的议案》

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易确认及预计的公告》。

    （十六）审议通过《2024 年度高管薪酬方案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事吕强先生、吴子富先
生、欧阳波先生、吕丽珍女士、吴汝来先生回避表决。

    公司高级管理人员的薪酬总额由基本薪酬、年度绩效薪酬两部分构成，基本薪酬、年度绩效薪酬比例为 7:3。具体拟定的公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况如下：

      姓名            职务        任职状态      年度薪酬

    吴子富            总裁          现任      240 万元人民币

    欧阳波          副总裁          现任      180 万元人民币

    吕丽珍          副总裁          现任      150 万元人民币

      吴兴            副总裁          现任      180 万元人民币

    张建闻          副总裁          现任      200 万元人民币

    吴汝来        首席财务官        现任      220 万元人民币

    邵巧蓉        董事会秘书        现任      100 万元人民币

      合计              --            --      1270 万元人民币

    （十七）审议通过《关于修改<公司章程>及制修订部分制度的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>及制修订部分制度的公告》及有关具体制度文件。

    本议案中的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《对外担保管理制度》《关联交易管理细则》《募集资金管理制度》等制度需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十八）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

    本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

    （十九）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。


    具体内