环旭电子:第六届董事会第十次会议决议公告

【摘要】 证券代码：601231证券简称：环旭电子公告编号：2024-026 转债代码：113045转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或...

 证券代码：601231          证券简称：环旭电子        公告编号：2024-026
 转债代码：113045          转债简称：环旭转债

              环旭电子股份有限公司

        第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
  （二）会议通知和材料于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出。

  （三）会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。

  （四）公司董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

  （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事将在 2023 年年度股东大会上作述职报告。

  （二）审议通过关于《2023 年度总经理工作报告》的议案

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提
交公司股东大会审议。

  （四）审议通过关于《2023 年度利润分配预案》的议案

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2024-028）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案

  报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （六）审议通过关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

  报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

  （七）审议通过关于《2023 年度可持续发展报告》（含重大性议题）的议案

  报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （八）审议通过关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2024-029）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

  （九）审议关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计
的议案

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2024-030）。

  关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Rutherford Chang 先生、NengChao Chang 先生回避表决本议案。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。因回避表决后参与表决的董事未达到本次参会董事的半数以上，本议案将直接提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。

  （十）审议通过关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2024-031）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

  （十一）审议通过关于银行授信额度的议案

  为满足公司（含子公司）每年对营运资金的需求，公司拟从各往来银行取得贷款授信（包括但不限于流动资金贷款、外汇交易额度、贸易项下融资等）。公司财务部
预计 2024 年度公司（含子公司）银行授信总额度 359.85 亿（其中 CNY136.94 亿、
USD22.67 亿、NTD184.1 亿、EUR2.53 亿）。实际金额以和银行签订的合约为准。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十二）审议通过关于金融衍生品交易额度的议案


  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2024-032）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十三）审议通过关于 2023 年度税前列支资产损失确认的议案

  根据国家税务总局《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的规定，企业所有的资产损失均需要按照相关流程进行税务备案。2023 年母公司（不含合并报表范围内子公司）已完成备案的资产损失项目合计金额为人民币 1,061.15 万元。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十四）审议通过关于本公司对子公司提供财务资助的议案

  为合理调度公司资金，提高资金使用效率，依据公司《财务资助管理办法》相关规定，本公司拟向子公司提供财务资助，并授权公司董事长陈昌益先生代表公司协商/签署相关合约及文件等相关事宜。具体情况如下：

  境外全资子公司 Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited 因营运需
要，拟向本公司申请财务资助，其申请融通总金额上限不超过 3,000 万美元及等值其他货币。申请财务资助期间以壹年为期限，3,000 万美元在期限内可循环动用，任一时点合计财务资助金额不得超过上限。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十五）审议通过关于控股子公司之间互相提供担保的议案

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2024-033）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  鉴于部分被担保人截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债率超过 70%，根据《上海
证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。


  （十六）审议通过关于制定《2024 年度内部审计计划》的议案

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

  （十七）审议通过关于修订《公司章程》的议案

  修订内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2024-034）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  修订后的章程全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十八）审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  修订后的规则全文将包含在股东大会会议资料中，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十九）审议通过关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  修订后的制度全文将包含在股东大会会议资料中，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二十）审议通过关于战略委员会更名及修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

  修订后的细则全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二十一）审议通过关于修订《公司关联交易决策制度》的议案

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  修订后的制度全文将包含在股东大会会议资料中，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二十二）审议通过关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  修订后的制度全文将包含在股东大会会议资料中，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二十三）审议通过关于修订《集团永续委员会章程》的议案

  修订后的章程全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二十四）审议通过关于修订《ESG 实务守则》的议案

  修订后的守则全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二十五）审议通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

  为规范会计师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，制度全文将包含在股东大会会议资料中，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二十六）审议通过关于续聘 2024 年财务审计机构的议案


  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2024-035）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

  （二十七）审议通过关于续聘 2024 年内部控制审计机构的议案

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2024-035）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

  （二十八）审议通