首华燃气:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：300483证券简称：首华燃气公告编号：2024-018债券代码：123128债券简称：首华转债首华燃气科技（上海）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实...

 证券代码：300483        证券简称：首华燃气      公告编号：2024-018
 债券代码：123128        债券简称：首华转债

            首华燃气科技（上海）股份有限公司

        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十次会议决定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年
第一次临时股东大会，会议召开情况如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

    4、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:00

    网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
4 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。


    公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次 有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 4 月 11 日（星期四）

    7、会议出席对象

    （1）截止股权登记日 22024 年 4 月 11 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结
 束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司股东。

    公司股东西藏科坚企业管理有限公司、西藏嘉泽创业投资有限公司承诺在其持 有公司股份期间放弃其在 2019 年发行股份购买资产中以资产认购的公司股份（包 括因上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份）的表决权，详见公司于 2019 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》， 亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：北京市朝阳区利泽西园 102 号楼二层

    二、会议审议事项

    1、会议审议的议案

                                                              备注

 提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票

    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                  

                              非累积投票提案

    1.00    关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案      

    2.00    关于《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案        

    3.00    关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励      

            计划有关事项的议案


    2、特别提示

  （1）上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，详细内容请见公司发布于巨潮资讯网的相关公告。

  （2）上述议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，关联股东回避表决，且不可以接受其他股东委托投票。
  （3）根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司独立董事项思英作为征集人依法采取无偿方式就上述议案向公司全体股东公开征集表决权，详细内容请见公司发布于巨潮资讯网的相关公告。

  （4）上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记事项

    1、登记方式

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，来信请寄：北京市朝阳区利泽西园 102 号楼二层，邮编 100102（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

    2、登记时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）上午 9:00 至下午 17:00

    3、登记地点：北京市朝阳区利泽西园 102 号楼二层

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    5、股东大会联系方式


              010-52253050

    联系传真：021-58833116

    联系地址：北京市朝阳区利泽西园 102 号楼二层

    邮政编码：100102

    联 系 人：张骞

    6、本次股东大会与会股东的所有费用自理。

    四、参与网络投票具体流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作内容详见附件一。
    五、备查文件

    1、第五届董事会第三十次会议决议；

    2、第五届监事会第十九次会议决议。

    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书

    附件三：参会股东登记表

    特此公告。

                                        首华燃气科技（上海）股份有限公司
                                                          董    事    会
                                                      二〇二四年四月二日
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：350483，“首华投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 4 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 17 日（现场股东大会召开
当日）9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                          授权委托书

    兹委托        女士/先生代表本人/本公司出席首华燃气科技（上海）股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

    委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                          备注    同意  反对  弃权
  提案编码          提案名称        该列打勾的

                                        栏目可以投

                                            票

    100      总议案：除累积投票提案外      

              的所有提案

                                非累积投票提案

    1.00      关于《2024 年限制性股票激励      

                计划（草案）》及摘要的议案

    2.00      关于《2024 年限制性股票激励      

                计划考核管理办法》的议案

                关于提请股东大会授权董事会

    3.00      办理 2024 年限制性股票激励      

                计划有关事项的议案

说明：

    1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选非独立董事或独立董