通策医疗:通策医疗股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：600763证券简称：通策医疗公告编号：2024-019通策医疗股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：600763    证券简称：通策医疗        公告编号：2024-019

            通策医疗股份有限公司

  关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年4月17日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 14:45

  召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼通策医
  疗股份有限公司十一楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日

                      至 2024 年 4 月 17 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

        东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

        互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

        (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

                涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

            的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

            有关规定执行。

        (七)  涉及公开征集股东投票权

        无

        二、  会议审议事项

            本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                      投票股东类型

 序号                            议案名称

                                                                        A 股股东

非累积投票议案

1      通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案                        √

2      通策医疗股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案                    √

3      通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资          √

      本的议案

4      通策医疗股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份方案的议案          √

5      通策医疗股份有限公司关于第十届董事会独立董事薪酬计划的议案          √

累积投票议案

6.00    关于选举董事的议案                                            应选董事（4）人

6.01    《提名王毅女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》                √

6.02    《提名黄浴华女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》              √

6.03    《提名王维倩女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》              √

6.04    《提名吕紫萱女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》              √

7.00    关于选举独立董事的议案                                      应选独立董事（3）人

7.01    《提名王绪强先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》                √


7.02    《提名刘曙峰先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》                √

7.03    《提名李敏先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》                  √

8.00    关于选举监事的议案                                            应选监事（2）人

8.01    《通策医疗股份有限公司选举张晓露先生为公司第十届监事会监事          √

      的议案》

8.02    《通策医疗股份有限公司选举赵敏女士为公司第十届监事会监事的          √

      议案》

        1、 各议案已披露的时间和披露媒体

          上述议案 1、2 已经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十七

          次会议审议通过。议案 3、4 已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届

          监事会第十八次会议审议通过。议案 5、6、7 已经公司第九届董事会第二十

          五次会议审议通过，其中独立董事已依规提交独立董事资格备案。议案 8 已

          经公司第九届监事会第十九次会议审议通过。会议的决议公告内容详见公司

          信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的

          相关公司公告。

        2、 特别决议议案：议案 1、3、4

        3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1～8

        4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

        应回避表决的关联股东名称：无

        5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

        三、  股东大会投票注意事项

        (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

            既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

            票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

            次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

            作请见互联网投票平台网站说明。

        (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

            有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

            票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别


  投出同一意见的表决票。
(三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
  过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
  以第一次投票结果为准。
(五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600763        通策医疗          2024/4/9

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法

  （一）会议登记方式

  1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；
  2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。

  3、以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以
专人送达的方式报送。信函、传真以 2024 年 4 月 16 日下午 17 点以前收到为准。
  （二）现场登记时间

  2024 年 4 月 17 日 13 点 45 分-14 点 45 分

  （三）会议登记地点


  浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸 5 号楼，通策医疗股份有限公
司十一楼会议室。
六、  其他事项

  会务联系人：梁皓先生

  联系电话：0571-88970616

  传真：0571-87283502

  邮箱：lianghao@eetop.com

  与会期间，参会人员交通及食宿费用自理。
特此公告。

                                          通策医疗股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 2 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                        授权委托书

通策医疗股份有限公司：

    兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 17 日召开的
贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序  非累积投票议案名称                                        同意 反对  弃权
 号
 1  通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案
 2  通策医疗股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案
 3  通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资

    本的议案
 4  通策医疗股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份方案的议案
 5  通策医疗股份有限公司关于第十届董事会独立董事薪酬计划的议案

序号    累积投票议案名称                                                  投票数

6.00    关于选举董事的议案
6.01    《提名王毅女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
6.02    《提名黄浴华女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
6.03    《提名王维倩女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
6.04    《提名吕紫萱女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
7.00    关于选举独立董事的议案
7.01    《提名王绪强先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》
7.02    《提名刘曙峰先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》
7.03    《提名李敏先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》
8.00    关于