上港集团:上港集团关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：600018证券简称：上港集团公告编号：2024-016上海国际港务（集团）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：600018      证券简称：上港集团      公告编号：2024-016

      上海国际港务（集团）股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年4月23日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日14 点 00 分

  召开地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号，太平路入口）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日

                      至 2024 年 4 月 23 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

  作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称                          A 股股东

非累积投票议案

  1    2023 年度董事会工作报告                                  √

  2    2023 年度监事会工作报告                                  √

  3    2023 年度财务决算报告                                    √

  4    2023 年度利润分配方案                                    √

  5    2024 年度预算报告                                        √

  6    关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度        √

      的议案

  7    关于对外提供委托贷款的议案                                √

  8    关于向关联参股公司提供委托贷款的议案                      √

  9    2023 年年度报告及摘要                                    √

  10  2023 年董事、监事年度薪酬情况报告                        √

  11  关于调整独立董事津贴的议案                                √

  12  关于续聘会计师事务所的议案                                √

  13  关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的        √

      议案

  14  关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事        √

      工作制度》的议案

累积投票议案

 15.00  关于更换董事的议案                                  应选董事（2）人

 15.01  徐颂                                                      √

 15.02  涂晓平                                                    √

另外，本次股东大会还将听取 2023 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第四十次会议、第三届董事会第四十四次会议、第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。相
关公告披露于 2023 年 10 月 31 日、2024 年 1 月 20 日、2024 年 3 月 30 日的《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、特别决议议案：议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、
  议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 8

  应回避表决的关联股东名称：顾金山、王海建、丁向明
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
  代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600018        上港集团          2024/4/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、  会议登记方法

  1、登记时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）12:30 至 14:00。

  2、登记地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号，太平路入口）

  3、登记方法：

  （1）个人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记；股东代理人另需书面授权委托书（附件 1）及代理人身份证办理登记。

  （2）法人股东代表请持股东账户卡、营业执照复印件、经法定代表人签名的单位授权委托书（附件 1）、出席人身份证办理登记。

  （3）股东也可在本次股东大会召开日前亲自、通过信函（到达地邮戳为准）或传真方式将相关登记材料送达本公司进行登记。登记材料应包括上述第(1)、(2)款所列的证明材料复印件及联系方法。


  4、在上述现场登记时间段内，个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行登记。

  5、请与会股东或代理人到国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加会议。为保证会议正常表决，14:00 以后大会不再接受股东登记。
六、  其他事项

  1.本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
  2.本次会议联系方式如下：

  电话：021-35308688

  传真：021-35308688

  地址：上海市东大名路 358 号（上海国际港务（集团）股份有限公司董事会办公室）

  邮箱：dongmi@portshanghai.com.cn

  联系人：莫非

  特此公告。

                              上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 2 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
第三届董事会第四十五次会议决议

附件 1：授权委托书

                        授权委托书

上海国际港务（集团）股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 23 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

序号  非累积投票议案名称                  同意    反对    弃权

 1  2023 年度董事会工作报告
 2  2023 年度监事会工作报告
 3  2023 年度财务决算报告
 4  2023 年度利润分配方案
 5  2024 年度预算报告

 6  关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷

      款业务全年额度的议案

 7  关于对外提供委托贷款的议案
 8  关于向关联参股公司提供委托贷款的议案
 9  2023 年年度报告及摘要
 10  2023 年董事、监事年度薪酬情况报告
 11  关于调整独立董事津贴的议案
 12  关于续聘会计师事务所的议案
 13  关于修订《上海国际港务（集团）股份有

      限公司章程》的议案

 14  关于修订《上海国际港务（集团）股份有

      限公司独立董事工作制度》的议案


    序号            累积投票议案名称                投票数

  15.00    关于更换董事的议案

  15.01    徐颂

  15.02    涂晓平

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：      年  月  日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作