大地海洋:2023年度监事会工作报告

【摘要】杭州大地海洋环保股份有限公司2023年度监事会工作报告2023年，杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及...

          杭州大地海洋环保股份有限公司

              2023年度监事会工作报告

  2023年，杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等的要求，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下：

    一、2023年度监事会会议召开情况

  1、公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。2023年，公司监事会共召开了7次会议，监事会的召开、决议的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等的相关规定。会议召开的具体情况如下：

 序号    会议届次        召开日期                    决议内容

                                            会议审议通过了如下议案：

                                            1、《2022年年度报告及其摘要》

                                            2、《2022年度监事会工作报告》

                                            3、《关于公司2022年度利润分配预案的
                                        议案》

        第二届监事会                        4、《2022年度财务决算报告》

  1    第十三次会议    2023年3月30日      5、审议通过《关于审议2022年度财务报
                                        告的议案》

                                            6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊
                                        普通合伙）为2023年度审计机构的议案》

                                            7、《关于2023年度董事、监事及高级管
                                        理人员薪酬方案的议案》

                                            8、《关于2022年度募集资金存放与使用


                                      情况的专项报告》

                                          9、《2022年度内部控制自我评价报告》

                                          会议审议通过了如下议案：

                                          1、《关于公司符合发行股份购买资产
                                      并募集配套资金条件的议案》

                                          2、《关于确认公司本次交易中相关审
                                      计报告（更新财务数据）的议案》

                                          3、《关于<杭州大地海洋环保股份有限
                                      公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
                                      联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议
                                      案》

                                          4、《关于本次交易符合<上市公司重大
    第二届监事会                    资产重组管理办法>相关规定的议案》

2    第十四次会议    2023年4月9日      5、《关于本次交易符合<上市公司证券
                                      发行注册管理办法>的议案》

                                          6、《关于本次交易符合<深圳证券交易
                                      所上市公司重大资产重组审核规则>第八条
                                      规定的议案》

                                          7、《关于本次交易符合<上市公司监管
                                      指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资
                                      产重组的监管要求>相关规定的议案》

                                          8、《关于本次交易相关主体不存在<上
                                      市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资
                                      产重组相关股票异常交易监管>第十二条情
                                      况的议案》

                                          会议审议通过了如下议案：

                                          1、《关于2023年第一季度报告的议案》
                                          2、《关于批准本次重大资产重组资产评
                                      估报告的议案》

    第二届监事会

3    第十五次会议  2023年4月26日        3、《关于公司发行股份购买资产并募集
                                      配套资金暨关联交易方案之标的资产的定价
                                      原则及交易对价的议案》

                                          4、《关于评估机构的独立性、评估假设
                                      前提的合理性、评估方法与评估目的相关性


                                        以及评估定价的公允性的议案》

                                            5、审议《关于<杭州大地海洋环保股份
                                        有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
                                        暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议
                                        案》

                                            会议审议通过了如下议案：

                                            1.《关于2023年半年度报告及其摘要
                                        的议案》

        第二届监事会

  4    第十六次会议    2023年8月28日      2.《关于<2023年半年度募集资金存
                                        放与使用情况专项报告>

                                            的议案》

                                            3.《关于变更会计估计的议案》

                                            会议审议通过了如下议案：

        第二届监事会                        1、《关于终止公司发行股份购买资
  5    第十七次会议    2023年9月15日  产并募集配套资金暨关联交易事项及签署
                                        本次交易终止协议的议案》

                                            会议审议通过了如下议案：

                                            1、《关于<2023年第三季度报告>的
                                        议案》

                                            2、《关于监事会换届选举暨第三届
                                        监事会非职工代表监事候选人提名的议
        第二届监事会                    案》

  6    第十八次会议  2023年10月24日        2.01 《提名魏一瑜女士为公司第三
                                        届监事会非职工代表监事候选人》

                                              2.02 《提名朱东燕女士为公司第三
                                        届监事会非职工代表监事候选人》

                                            3、《关于修订<监事会议事规则>的
                                        议案》

                                            会议审议通过了如下议案：

        第三届监事会

  7    第一次会议      2023年11月9日        1、《关于选举公司第三届监事会主
                                        席的议案》

  2、报告期内，监事会按要求完成换届，第三届监事会成员由宋晓华女士、魏一瑜女士、朱东燕女士组成。职工代表监事宋晓华女士任监事会主席。


  二、监事