盟升电子:关于“盟升转债”转股结果暨股份变动的公告

【摘要】证券代码：688311证券简称：盟升电子公告编号：2024-025转债代码：118045转债简称：盟升转债成都盟升电子技术股份有限公司关于“盟升转债”转股结果暨股份变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述...

证券代码：688311        证券简称：盟升电子        公告编号：2024-025
转债代码：118045        转债简称：盟升转债

        成都盟升电子技术股份有限公司

  关于“盟升转债”转股结果暨股份变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    累计转股情况：截止 2024 年 3 月 31 日，“盟升转债”累计共有人民币 0
元已转换为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数量为 0 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额 0.00%；

    未转股可转债情况：截止 2024 年 3 月 31 日，“盟升转债”尚未转股的可
转债金额为 300,000,000.00 元，占“盟升转债”发行总量的 100.00%；

    转股情况：“盟升转债”自 2024 年 3 月 18 日起开始进入转股期，自 2024
年 3 月 18 日起至 2024 年 3 月 31 日，“盟升转债”共有人民币 0 元已转换为公司
股票，转股数量为 0 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额 0.00%。
    一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕
1352 号”文同意注册，公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行
之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年
0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
  经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文同意，公司 30,000.00
万元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。

  可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一
个交易日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。截至本公告披露日，公司暂无调整“盟升转债”转股价格的情形，初始转股价格及最新转股价格均为 42.72 元/股。

    二、可转债本次转股情况

  公司向不特定对象发行可转换公司债券“盟升转债”的转股期为 2024 年 3
月 18 日至 2029 年 9 月 11 日。自 2024 年 3 月 18 日至 2023 年 3 月 31 日期间，
“盟升转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“盟升转
债”转股前公司已发行股份总额 160,557,828 股的 0.00%；累计共有人民币 0 元
已转换为公司股票，累计转股数量为 0 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额 160,557,828 股的 0.00%。

  截止 2024 年 3 月 31 日，“盟升转债”尚未转股的可转债金额为
300,000,000.00 元，占“盟升转债”发行总量的 100.00%。

    三、股本变动情况

                                                            单位：股

    股份类别          变动前      本次可转债转股      变动后

                    （2024 年 3 月 17 日）                  （2024 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股            296,520              0          296,520

无限售条件流通股        160,261,308              0      160,261,308

总股本                  160,557,828              0      160,557,828

    四、其他

  投资者如需了解“盟升转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 8 日
在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》。

  联系部门：公司证券部

  联系电话：028-61773081

  电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com

  特此公告。

                                  成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 2 日