东北制药:关于召开公司2023年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2024-021东北制药集团股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本...

      证券代码：000597        证券简称：东北制药      公告编号：2024-021

              东北制药集团股份有限公司

          关于召开公司 2023 年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。

    2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 28 日，东北制药集团股份
有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议，以同意 11 票，反
对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

    3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上
午 9:15 至下午 15:00。

    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2024 年 4 月 12 日

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
 决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有
 限公司。

    二、会议审议事项

    1.审议事项

                                                                        备注

  提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                      目可以投票

    100                              总议案                            √

非累积投票提案

    1.00      《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》                  √

    2.00      《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》                  √

    3.00      《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》          √

    4.00      《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》                        √

    5.00      《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》                    √

    6.00      《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》                    √

    7.00      《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》                    √

    8.00      《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》                √

    9.00      《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》            √

    10.00    《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》                √

    11.00    《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》                  √

    12.00    《关于公司及子公司 2024 年度金融机构授信总额度的议案》      √

    13.00    《关于公司为全资子公司提供担保的议案》                    √

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。


    2.披露情况

    上述提案已经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

    3.其中议案 13 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

    公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记等事项

    1．登记方式：

    （1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

    （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

    （3）异地股东可用信函或传真方式登记。

    2．登记时间：2024 年 4 月 15 日上午 8:30-11:30；下午 13:00-16:00。

    3．登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公
司董事会办公室。

    4．会议联系方式等其他事项：

    （1）本次会议会期半天，与会股东及委托代理人食宿及交通费自理。

    （2）公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号

    （3）联系人：阎冬生

    （4）联系电话：024-25806963

    （5）传真：024-25806400

    四、参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    五、备查文件

    1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议；

    2.东北制药集团股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。

                                        东北制药集团股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 30 日


                  参加网络投票的具体操作流程

    一．网络投票的程序

    1．普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码为“360597”，投票简称为“东药投票”。

    2．填报表决意见：

    本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午
15:00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                授权委托书

      兹委托            （先生/女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公

  司 2023 年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示

  行使投票表决权，如委托人未作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次

  会议需要签署的相关文件。

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数：                              股份性质：

  委托人股东账户：

  受托人（代理人）姓名：

  受托人（代理人）身份证号码：

  本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                                          备注    同意 反对 弃权
提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏

                                                                        目可以投票

 100                          总议案                                √

 非累积
 投票提

  案

 1.00  《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》                  √

 2.00  《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》                  √

 3.00  《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》          √

 4.00  《关于公司监事2023年度薪酬的议案》                          √

 5.00  《关于公司2023年度财务决算报告的议案》                      √

 6.00  《关于公司2024年度财务预算报告的议案》