东北制药:2023年度监事会工作报告
2024年03月29日 22:13
【摘要】东北制药集团股份有限公司2023年度监事会工作报告东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《东北制药集团股份...
东北制药集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《东北制药集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《东北制药集团股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督,保障了公司规范运作。 现将公司 2023 年度监事会主要工作情况报告如下: 一、监事会日常工作情况 (一)监事会会议召开情况 2023 年度,公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定,认真 履行职责。全年监事会召开了 8 次会议,具体召开情况如下表: 序号 届次 会议时间 议案审议情况 1.关于公司 2022 年度监事会工作报告 的议案 2.关于公司监事 2022 年度薪酬的议案 3.关于公司 2022 年度财务决算报告的 议案 4.关于公司 2023 年度财务预算报告的 议案 1 第九届监事会 2023 年 3 月 28 日 5.关于公司 2022 年度利润分配预案的 第十一次会议 议案 6.关于公司 2022 年年度报告全文及摘 要的议案 7.关于公司 2022 年度内部控制自我评 价报告的议案 8.关于公司 2022 年度计提资产减值准 备的议案 9.关于拟续聘公司 2023 年度审计机构 序号 届次 会议时间 议案审议情况 的议案 10.关于公司及子公司 2023 年度金融机 构授信总额度的议案 11.关于公司为全资子公司提供担保的 议案 12.关于公司 2022 年度日常关联交易执 行情况及 2023 年度日常关联交易预计 的议案 13.关于公司会计政策变更的议案 2 第九届监事会 2023 年 4 月 27 日 关于公司 2023 年第一季度报告的议案 第十二次会议 1.关于 2022 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案 3 第九届监事会 2023 年 7 月 25 日 2.关于调整 2022 年限制性股票激励计 第十三次会议 划首次授予及预留授予回购价格的议案 3.关于拟回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票的议案 4 第九届监事会 2023 年 8 月 22 日 关于公司 2023 年半年度报告及摘要的 第十四次会议 议案 5 第九届监事会 2023 年 8 月 30 日 关于新增关联方及新增 2023 年度日常 第十五次会议 关联交易预计的议案 6 第九届监事会 2023 年 10 月 24 日 关于新增 2023 年度日常关联交易预计 第十六次会议 的议案 7 第九届监事会 2023 年 10 月 26 日 关于公司 2023 年第三季度报告的议案 第十七次会议 1.关于 2022 年限制性股票激励计划预 留授予部分第一个解除限售期解除限售 8 第九届监事会 2023 年 11 月 13 日 条件成就的议案 第十八次会议 2.关于拟回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票的议案 (二)列席董事会和股东大会情况 2023 年度公司监事列席了董事会现场会议和股东大会,参与了公司重大决策的讨 论,认为公司董事会和股东大会的召集、召开、出席人资格以及决策程序均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定,做出的决议合法有效;同时,董事会认 真执行了股东大会的各项决议,依法行使法律和股东赋予的权利,未出现损害公司利益、股东利益的行为;未出现违规操作行为。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见 报告期内,监事会认真履行职责,对公司的依法运作、经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督,监事会对 2023 年度有关事项意见如下: (一)公司依法运作情况 报告期内,公司监事会根据国家有关法律法规,对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督,未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议,高级管理人员认真贯彻执行董事会决议,报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。 (二)检查公司财务情况 报告期内,公司监事会认真审议了公司编制的定期报告,对 2023 年度公司的财 务状况和财务成果等进行了有效的监督检查,认为公司定期报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规规定,公司财务制度健全、财务运作基本规范、财务状况良好,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果;致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具标准无保留意见的 2023 年度审计报告,监事会认为审计报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (三)公司重大事项情况 报告期内,监事会对公司处置资产、会计政策变更等事项进行了监督和核查,未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况、交易定价显失公平的情况,未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等情形。 监事会对公司 2022 年度计提资产减值准备相关事项进行了核实,现发表了审核 意见;监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的议案、拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜发表了核查意见;监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案、关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案发表了核查意见。 (四)内部控制评价报告情况 根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的要求,监事会对公司《内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为,公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法合规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果;公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 (五)信息披露情况
更多公告
- 【东北制药:董事会审计委员会工作细则】 (2024-04-25 22:45)
- 【东北制药:2023年度股东大会决议公告】 (2024-04-19 20:08)
- 【东北制药:关于公司为全资子公司提供担保的公告】 (2024-03-29 22:16)
- 【东北制药:关于子公司获得药品注册证书的公告】 (2024-02-05 17:32)
- 【东北制药:第九届董事会第二十三次会议决议公告】 (2023-12-24 16:16)
- 【东北制药:独立董事对公司第九届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见】 (2023-12-24 16:16)
- 【东北制药:北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见】 (2023-11-29 18:46)
- 【东北制药:关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告】 (2023-11-13 16:39)
- 【东北制药:关于部分限制性股票回购注销完成的公告】 (2023-11-09 18:27)
- 【东北制药:独立董事对公司第九届董事会第十九次会议相关议案发表的事前认可意见】 (2023-08-30 17:46)