中炬高新:中炬高新关于2023年日常关联交易完成情况暨2024年日常关联交易预计情况的公告

【摘要】中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于2023年日常关联交易完成情况暨2024年日常关联交易预计情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任...

      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

        关于 2023 年日常关联交易完成情况

      暨 2024 年日常关联交易预计情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否需要提交股东大会审议：是；

  ●日常关联交易对公司的影响：本次公司 2024 年度预计日常关联交易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的，不会影响公司的经营独立性。
  一、2023 年日常关联交易完成情况

  2023 年 3 月 20 日公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关
于 2023 年日常关联交易预计情况的议案》，授权公司经营班子可以进行的
日常关联交易额度 800 万元。2023 年 7 月末，由于阳江恒茂包装制品有限
公司（以下简称：恒茂公司）股东结构发生变化，其后与公司及下属企业
的交易将成为关联交易。2023 年 8 月 25 日公司召开第十届董事会第十六次
会议，审议通过了《关于阳江恒茂包装制品有限公司关联交易的议案》，
授权公司与恒茂公司 2023 年 8 月至 12 月关联交易额度为 1,800 万元。2023
年相关关联交易发生额为1,569.37 万元，发生金额在董事会核定范围之内。相关交易详情如下：

  （1）购买商品、接受劳务的关联交易

                                                  单位：万元

              关联方                关联交易内容  本期发生额  上期发生额

广西自贸区宝能供应链管理有限公司      货物承运            9.09      123.94

新疆前海联合财产保险股份有限公司深  财产保险费          22.61      125.92
圳分公司

阳江市中阳联合发展有限公司            综合服务费          62.48        59.57


              关联方                关联交易内容  本期发生额  上期发生额

 阳江恒茂包装制品有限公司              材料采购        1,127.90          -

 中山市健康基地集团有限公司            宿舍水电费          24.98          -

 中山市健康基地物业管理有限公司        物业管理费          8.07          -

 山东景芝白酒销售有限公司              白酒采购          25.58          -

              合计                                    1,280.71      309.43

  （2）销售商品、提供劳务情况表

                                                  单位：万元

              关联方                关联交易内容  本期发生额  上期发生额

前海人寿保险股份有限公司中山分公司    销售商品              0.01          -

深圳市宝能投资集团有限公司            销售商品                -        1.03

宝能汽车销售有限公司                  销售商品                -        2.40

中山火炬华盈投资有限公司              物业服务              3.34        3.34

中山火炬华盈投资有限公司                水费                0.21        0.14

中山火炬华盈投资有限公司              饭堂餐费              3.11          -

中山火炬人和投资服务有限公司          物业服务              0.39          -

阳江恒茂包装制品有限公司                卸货费              6.38        2.66

阳江恒茂包装制品有限公司              销售商品              4.31          -

前海人寿保险股份有限公司中山分公司    销售商品              0.37          -

中山火炬公有资产经营集团有限公司      维修费用              0.09          -

中山火炬公有资产经营集团有限公司      饭堂餐费              3.07          -

中山市中山港出口加工区物业发展有限    物业服务              2.83          -
公司

中山市建投监理咨询有限公司            物业服务              1.70          -

              合计                                        25.81        9.57

  （3）关联租赁情况
 本公司作为出租方：


                                                    单位：万元

        承租方名称          租赁资产种类 本期确认的租赁费  上期确认的租赁费

中山火炬人和投资服务有限公司  办公室租赁              40.24              13.41

阳江恒茂包装制品有限公司        厂房租赁              190.23              0.00

中山火炬华盈投资有限公司      办公室租赁              0.12              0.12

            合计                                      230.59              13.53

 本公司作为承租方：

                                                    单位：万元

        出租方名称          租赁资产种类 本期确认的租赁费  上期确认的租赁费

中山市健康基地集团有限公司      宿舍租赁              32.26                  -

            合计                                      32.26                  -

    二、2024 年度日常关联交易预计情况

    公司对2024 年度与第一大股东及其一致行动人以及由第一大股东及其
 一致行动人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的公司预计 发生的日常关联交易金额进行了预测。具体情况如下：

                                                        单位：万元

 关联交易      关联人      关联交易  关联交易  预计2024年度发  2023年度发
  类别                        内容    定价原则  生金额不超过    生金额

 购买商品、 第一大股东及其一            市场公允

 接受劳务  致行动人施加重大  采购商品    价格          16,000.00    1,153.48
            影响的关联人

 购买商品、 第一大股东及其一            市场公允

 接受劳务  致行动人施加重大  接受服务    价格            300.00      127.23
            影响的关联人

 销售商品、 第一大股东及其一            市场公允

 提供劳务  致行动人施加重大  销售商品    价格            100.00        0.37
            影响的关联人

 销售商品、 第一大股东及其一            市场公允

 提供劳务  致行动人施加重大  提供服务    价格            500.00      25.44
            影响的关联人

          第一大股东及其一            市场公允

 租赁资产  致行动人施加重大  出租物业    价格            500.00      230.59
            影响的关联人

 租赁资产  第一大股东及其一  承租物业  市场公允          100.00      32.26
          致行动人施加重大              价格


            影响的关联人

 合计            /            /        /            17,500.00    1,569.37

  注：公司 2023 年向关联方阳江恒茂包装制品有限公司采购包装物
1,127.90 万元，数据统计月份为 2023 年 8 月至 2023 年 12 月，2024 年根据
经营计划，公司预计向关联方采购材料增加。

  根据本次关联交易预计额度，本议案需提交股东大会审议。

  三、2024 年度关联方基本情况

  （一）关联方关系介绍

                  关联方                            关联关系

  中山火炬公有资产经营集团有限公司            公司第一大股东的关联方

  中山火炬华盈投资有限公司                    公司第一大股东的关联方

  阳江市中阳联合发展有限公司                  公司第一大股东的关联方

  阳江恒茂包装制品有限公司                    公司第一大股东的关联方

  中山火炬城建工程有限公司                    公司第一大股东的关联方

  山东景芝白酒销售有限公司                    公司第一大股东的关联方

  中山市健康基地集团有限公司                  公司第一大股东的关联方

  中山市健康基地物业管理有限公司              公司第一大股东的关联方

  中山市中山港出口加工区物业发展有限公司      公司第一大股东的关联方

  中山市建投监理咨询有限公司                  公司第一大股东的关联方

  （二）关联人基本情况

  （1）中山火炬公有资产经营集团有限公司

  统一社会信用代码：91442000MA4W1NQ311

  注册地址：中山市火炬开发区康乐大道 31 号 6 楼 618 室

  法定代表人： 余健华

  注册资本：人民币 563,553.9966 万元

  成立日期：2016-12-5

  经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  （2）中山火炬华盈投资有限公司


  统一社会信用代码：91442000782018036B