武商集团:武商集团2023年度董事会工作报告

【摘要】 武商集团2023年度董事会工作报告 2023年，武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公...

    武商集团 2023 年度董事会工作报告

    2023 年，武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会应尽的职责，不断完善公司治理结构，推动公司持续稳健发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

    一、公司经营情况

    报告期内，公司围绕“强信心、稳经营、促发展”的工作总基调，不断深化改革创新，奋力推进项目建设，积极拓展新赛道，为促进各项工作提质增效迈出坚实的步伐。2023 年，公司实现营业收入 71.78亿元，利润总额 3.52 亿元，净利润 2.09 亿元。公司入选国务院国资委国企改革“双百企业”“2022 年度国有企业品牌建设典型案例”，为国企改革工作和国企品牌建设贡献“武商经验”。

    （一）重点项目如期开业

    1.南昌武商 MALL 盛大开业。4 月 28 日，江西省首座重奢购物中
心南昌武商 MALL 揭开帷幕，品牌开业率超 90%，为南昌与国际接轨架起一座桥梁。

    2.“WS 梦乐园”欢乐启幕。5 月 26 日，“WS 梦乐园”欢乐启幕，
填补了国内室内高层动力乐园空白，为武商梦时代打造“商文旅体”综合体再添新翼。

    3.新网点开发稳中有进。武商超市新开门店5家，升级门店3家，拓展小店 15 家。


    （二）主业经营保持平稳

    1.“黄金三角”战略升级。原国广、武广正式整合为新武商 MALL，
全面启动名品旗舰店升级计划，牢牢把控高端市场份额；武商 MALL 世贸重塑多功能配套项目业态整合，探索黄金珠宝自营新模式；武商梦时代致力“商文旅体”多业态打造，“夜游梦时代”项目入选湖北省夜间消费集聚区；武商城市奥莱引进多家奥莱系首店，启动新能源汽车项目洽谈，“武商里”中心广场于国庆前亮相，进一步强化街区互动式消费体验。

    2.区域购物中心加快转型。各区域购物中心要因地制宜，加速提档升级，调整品牌级数，挖掘发展潜力。

    3.武商超市寻求经营突破。超市公司扩大直采比例，培育优质优品，抓牢头部资源，提升品牌文化消费体验，与超级平台合作，尝试全员分销，拓宽销售路径。

    （三）经营活动破局立新

    与超级平台合作，构建线上线下立体化营销及运营矩阵；各零售企业丰富营销新玩法，积极举办 IP 展、灯光秀、音乐会、汉服出行等多元文化活动，为商场聚客引流；抢抓首店、首发、首展资源，进一步提升公司市场影响力；挖掘顾客需求，持续为消费者打造“只有顾客想不到的，没有武商人做不到的”超值服务体验。

    二、董事会运作情况

    报告期内，公司全体董事按照《公司法》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关规定开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，兢兢业业、勤勉履职。

    (一) 董事会换届情况


    鉴于公司第九届董事会已运行届满，根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，公司于 2023 年 10 月 26 日召开临时董事会、股东大会
选举新一届董事、高级管理人员。第十届董事会非独立董事有潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军、江志雄、扈佳娜，独立董事有唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏，职工董事王丽华。并选举潘洪祥同志为公司董事长，聘任秦琴同志任公司总经理，聘任李轩同志任公司董事会秘书，聘任汪斌、朱曦、吴全斌、钟子钦同志任公司副总经理，任期三年。同时，选举产生公司战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员。

    (二) 董事会召开情况

    2023 年度，公司召开董事会 8 次，会议的通知和召集、召开程序
符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，具体情况如下：

 召开时间      会议届次                      议案名称                  决议情况

 2023 年 1  第九届十八次董  关于武商集团 2015 年度员工持股计划存续期再

                                                                        审议通过
 月 16 日  事会            次展期的议案

                            武商集团二○二二年度董事会工作报告

                            武商集团二〇二二年度总经理工作报告

                            武商集团二〇二二年度报告全文及摘要

                            武商集团二〇二二年度财务决算报告

 2023 年 3  第九届十九次董

                                                                        审议通过
 月 30 日  事会            武商集团二〇二二年度利润分配预案

                            武商集团二〇二二年度内部控制评价报告

                            关于会计政策变更的议案

                            关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合

                            伙）的议案


 召开时间      会议届次                      议案名称                  决议情况

                            关于银行授信和贷款的议案

                            关于日常关联交易的议案

 2023 年 4  第九届二十次董  武商集团 2023 年第一季度报告

                                                                        审议通过
 月 28 日  事会            关于召开 2022 年度股东大会的议案

 2023 年 8  第九届二十一次

                            武商集团 2023 年半年度报告全文及摘要        审议通过
 月 29 日  董事会

                            关于选举第十届董事会非独立董事的议案

 2023 年                    关于选举第十届董事会独立董事的议案

          第九届二十二次

 10 月 10                    关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案  审议通过
    日    （临时）董事会

                            关于修订《公司章程》的议案

                            关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

                            关于选举董事长的议案

                            关于选举董事会四个委员会组成人员的议案

 2023 年                    关于聘任总经理的议案

 10 月 26  第十届一次（临  关于聘任董事会秘书的议案                    审议通过
          时）董事会

    日                      关于聘任副总经理的议案

                            关于聘任证券事务代表的议案

                            关于制定《提名委员会议事规则》的议案

 2023 年

 10 月 30  第十届二次（临  武商集团 2023 年第三季度报告                审议通过
          时）董事会

    日
 2023 年  第十届三次（临

 12 月 6 日  时）董事会      关于全资子公司土地房屋征收的议案            审议通过

  （三）股东大会召开情况

    报告期内，公司采取现场投票和网络投票相接合的方式，召开 2
次股东大会。会议召集人、出席现场会议人员和网络投票人员的资格以及会议的表决程序和表决结果合法有效，具体情况如下：

 召开时间  会议届次                    审议议案                    决议情况

 2023 年 5  2022 年度股 武商集团二○二二年度董事会工作报告            审议通过


 月 19 日  东大会      武商集团二○二二年度监事会工作报告

                        武商集团二○二二年度报告全文及摘要

                        武商集团二○二二年度财务决算报告

                        武商集团二○二二年度利润分配预案

                        关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合

                        伙）的议案

                        关于银行授信和贷款的议案

                        关于日常关联交易的议案

                        关于选举第十届董事会非独立董事的议案

 2023  年  2023 年第一  关于选举第十届董事会独立董事的议案

 10 月 26  次临时股东  关于选举第十届监事会非职工监事的议案          审议通过
 日        大会        关于注册发行中期票据、超短期融资券的议案

                        关于修订《公司章程》的议案

  （四）会议出席情况

    公司股东大会、董事会规范运作，各项工作有序开展。全年董事出席会议情况如下：

                        董事会出席情况                  股东大会出席情况

  姓名

              应出席次数    亲自出席次数  委托出席  应出席次数  实际出席次数

  潘洪祥          3              3            0          1            1

  秦 琴          8              8            0          2            2

  汤 俊          8              8            0          2            2

  潘 军          3              2            1          1            0

  江志雄          3              3            0          1            1

  扈佳娜