中兴商业:《董事会议事规则》修订草案

【摘要】中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司《董事会议事规则》修订草案根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对《董事会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）相关内容修订如下：序号原《议事规则》条款修订后《议事规则》条款第九条第九条有下列情形...

  中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

          《董事会议事规则》修订草案

  根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对《董事会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）相关内容修订如下：

 序号          原《议事规则》条款              修订后《议事规则》条款

      第九条                              第九条

          有下列情形之一的，董事会应当召开    有下列情形之一的，董事会应当召
      临时会议：                          开临时会议：

  1      ……                                ……

                                              独立董事提议召开董事会会议，应
                                          当经独立董事专门会议审议，并取得全
                                          体独立董事过半数同意。

      第二十一条                          第二十一条

          会议主持人应当提请出席董事会会议    会议主持人应当提请出席董事会会
      的董事对各项提案发表明确的意见。对根议的董事对各项提案发表明确的意见。
  2  据规定需要独立董事事前认可的提案，会    ……

      议主持人应在讨论有关提案前，指定一名

      独立董事宣读独立董事达成的书面认可意

      见。

          ……

                    中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                    董 事  会

                                  2024 年 3 月 30 日