中兴商业:《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订草案

【摘要】中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订草案结合中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（...

      中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订草案
  结合中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《管理制度》”）相关内容修订如下：

 序号        原《管理制度》条款                修订后《管理制度》条款

      第二条                            第二条

        本制度适用对象为公司董事、监事    本制度适用对象为公司董事、监事及高
      及高级管理人员，具体包括以下人员： 级管理人员，具体包括以下人员：

        （一）独立董事：是指公司按照《关    （一）独立董事：是指公司按照《上市
  1  于在上市公司建立独立董事制度的指导公司独立董事管理办法》等规定聘任的，与
      意见》等规定聘任的，与公司及公司主公司及公司主要股东、实际控制人不存在直
      要股东不存在可能妨碍其进行独立客观接或间接利害关系，或其他可能影响其进行
      判断关系的董事；                  独立客观判断关系的董事；

        ……                              ……

      第七条                            第七条

        公司董事、监事、高级管理人员的    公司董事、监事、高级管理人员的薪酬
      薪酬构成及发放：                  构成及发放：

        ……                              ……

        （四）股东监事：股东监事不在公    （四）股东监事：股东监事不在公司领
      司领取津贴；                      取津贴；若同时在公司担任工作职务，其领
        （五）职工监事：职工监事领取的取的薪酬为其岗位薪酬，不再另行领取津
      薪酬为其岗位薪酬，不再另行领取津贴，贴，由公司管理层对其进行岗位考核；

      由公司管理层对其进行岗位考核；        （五）职工监事：职工监事领取的薪酬
        （六）高级管理人员：高级管理人为其岗位薪酬，不再另行领取津贴，由公司
  2  员实行年薪制，其薪酬由年薪标准和奖管理层对其进行岗位考核；

      励薪酬组成。                          （六）高级管理人员：高级管理人员实
        年薪标准是履行岗位职责所领取的行年薪制，其薪酬由年薪标准和奖励薪酬组
      报酬。董事长年薪标准为 160 万元人民成。

      币/年。根据岗位职责的不同，高级管理    年薪标准是履行岗位职责所领取的报
      人员年薪标准分为不同档次，总裁年薪酬。董事长年薪标准不超过 176 万元人民币
      标准为 130 万元人民币/年，其他高级管/年。根据岗位职责的不同，高级管理人员
      理人员年薪标准为 100 万元人民币/年。年薪标准分为不同档次，总裁年薪标准不超
      年薪标准的 50%按 12 个月平均发放，年过 143 万元人民币/年，其他高级管理人员
      薪标准的20%按4个季度平均后按季度进年薪标准不超过 110 万元人民币/年。年薪
      行考核发放，年薪标准的 30%在年终经考标准的 50%按 12 个月平均发放，年薪标准


核后一次性兑现发放。              的 20%按 4个季度平均后按季度进行考核发
  高级管理人员奖励薪酬，根据公司放，年薪标准的 30%在年终经考核后一次性年度利润目标完成情况考评确定，具体兑现发放。
奖励金额经公司董事会、股东大会批准。  内部董事、监事、高级管理人员奖励薪
                                  酬，根据公司年度利润目标完成情况考评确
                                  定，具体奖励金额经公司董事会、股东大会
                                  批准。

                中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                              董 事 会

                            2024 年 3 月 30 日