中科信息:中科院成都信息技术股份有限公司章程(2024年3月)

【摘要】中科院成都信息技术股份有限公司章程（2013年4月2日经第一次股东大会审议通过，2013年12月29日经2013年第一次临时股东大会、2014年8月15日经2014年第一次临时股东大会、2014年10月20日经2014年第二次临时股东大会、...

        中科院成都信息技术股份有限公司

                    章 程

  （2013年4月2日经第一次股东大会审议通过，2013年12月29日经2013年第一次临时股东大会、2014年8月15日经2014年第一次临时股东大会、2014年10月20日经2014年第二次临时股东大会、2017年5月10日经2016年度股东大会、2017年9月7日经2017年第一次临时股东大会、2018年9月7日经2018年第一次临时股东大会、2019年4月22日经2018年度股东大会、2019年8月29日经2019年第一次临时股东大会、2020年7月7日经2020年第二次临时股东大会、2021年2月8日经2021年第一次临时股东大会、2021年4月23日经2020年度股东大会、2022年4月21日经2021年度股东大会、2023年11月15日经2023年第一次临时股东大会修订，此次修订待提交2023年度股东大会审议。）

                                目录


第一章  总则...... ……10
第二章  经营宗旨和范围......4
第三章  股份......5

  第一节 股份发行...... 5

  第二节 股份增减和回购...... 6

  第三节 股份转让...... 8
第四章  股东和股东大会......8

  第一节 股东...... 8

  第二节 股东大会的一般规定...... 12

  第三节 股东大会的召集...... 15

  第四节 股东大会的提案与通知...... 16

  第五节 股东大会的召开...... 18

  第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章  党组织......26
第六章  董事会......28

  第一节 董事...... 28

  第二节 独立董事...... 31

  第三节 董事会...... 37

  第四节 董事会专门委员会...... 41
第七章  经理及其他高级管理人员......42
第八章  监事会......45

  第一节 监事...... 45

  第二节 监事会...... 46
第九章  财务会计制度、利润分配和审计......48

  第一节 财务会计制度...... 48

第十章  通知和公告......52

  第一节 通知...... 52

  第二节 公告...... 53
第十一章  合并、分立、增资、减资、解散和清算......53

  第一节 合并、分立、增资和减资...... 53

  第二节 解散和清算...... 54
第十二章  修改章程......56
第十三章  附则......57

                            第一章  总则

  第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

  第二条  公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

  公司由中科院成都信息技术有限公司整体变更设立，中科院成都信息技术有限公司原有的权利义务均由股份公司承继；并在成都市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为915101007301965784。

  第三条  公司于2017年6月30日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股，其中，发行新股2,500万股，于2017年7月28日在深圳证券交易所创业板上市。

  第四条  公司注册名称：

  （一）中文全称：中科院成都信息技术股份有限公司

  （二）中文简称：中科信息

  （三）英文全称：Chengdu Information Technology of The Chinese
Academy of Sciences Co.,Ltd.

  （四）英文简称：CASIT

  第五条  公司住所：四川天府新区兴隆街道科智路1369号

  第六条  公司注册资本为人民币29,638.6293万元。

  第七条  公司为永久存续的股份有限公司。

  第八条  董事长为公司的法定代表人。

  第九条  公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。


  第十条 公司必须毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，企业党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。

  第十一条  本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

  第十二条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

                        第二章  经营宗旨和范围

  第十三条  公司的经营宗旨：市场为先，客户至上，以人为本，协力创新，实现高科技产业化，为国民经济发展和科技进步做出卓越贡献。公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极履行社会责任，保障股东的合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升企业整体价值。

  第十四条  经依法登记，公司的经营范围为：以计算机软件为重点的电子信息领域相关技术产品开发、生产（生产行业另设分支机构或另择经营产地经营）、销售、服务；计算机应用与计算机通讯系统工程设计与实施；信息技术咨询服务；计算机及网络通讯设备、电子设备及元器件、计算机软硬件产品代理；人工智能公共服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；智能工程的开发、运用、咨询服务,智能化管理系统开发应用；新兴软件及服务；无人机、多功能飞行器技术服务相关业务；涉密计算机系统集成（凭资质许可证在有效期内经营）；建筑智能化工程设计、施工（凭资质证在效期内经营）；安防工程设计、施工（凭资质证在效期内经营）；电子工程安装、通信线路和设备安
 装（凭资质证在有效期内经营）；仪器仪表、教学模具的技术服务；房屋租 赁；货物及技术进出口；（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。

                              第三章  股份

                            第一节  股份发行

    第十五条  公司的股份采取股票的形式。

    第十六条  公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
 一股份应当具有同等权利。

    同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

    第十七条  公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。
    第十八条  公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
 司集中存管。

    第十九条  公司的发起人为7名，发起人以各自持有中科院成都信息技术有
 限公司的股权所对应的净资产作为出资，并以发起设立方式设立公司，各发起 人认购股份数和持股比例分别为：

序                          持有的股份数  占股本总额

    发起人名称（姓名）                                出资方式  出资时间

号                          量（万股）    比例（%）

1  中国科学院控股有限公司  3,591.00      47.88      净资产    2013年4月2日

    成都宇中投资管理中心                                          2013年4月2日
2                          2,645.25      35.27      净资产

    （有限合伙）

    四川埃徳凯森科技有限公                                        2013年4月2日
3                          457.50        6.10        净资产

    司

    深圳市恒合经纬投资管理                                        2013年4月2日
4                          371.25        4.95        净资产

    合伙企业（有限合伙）


    国科瑞祺物联网创业投资                                        2013年4月2日
5                          150.00        2.00        净资产

    有限公司

    上海联升创业投资有限公                                        2013年4月2日
6                          150.00        2.00        净资产

    司

    胜利油田科泰石油技术有                                        2013年4月2日
7                          135.00        1.80        净资产

    限公司

合                                                                2013年4月2日
      --                    75,000,000    100.00      ——

计

    上述出资已经由信永中和会计师事务所有限责任公司于2013年4月2日出具 的XYZH/2012CDA1035-1号《验资报告》审验，中国科学院控股有限公司等7名发 起人出资已全部到位。

    第二十条  公司股份总数为29,638.6293万股，均为普通股；公司可依法发
 行普通股和优先股。

    第二十一条  公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫
 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 助。

                          第二节  股份增减和回购

    第二十二条  公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股
 东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

    （一）公开发行股份；

    （二）非公开发行股份；

    （三）向现有股东派送红股；

    （四）以公积金转增股本；

    （五）法律、行政法规、部门规章规定以及中国证监会批准的的其他方 式。

    第二十三条  公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公

  公司减少注册资本的实施程序为：

  （一）公司董事会制定减资方案；

  （二）公司股东大会审议批准减资方案；

  （三）公司按经批准的方式购回股份并予以注销；

  （四）公司向工商行政管理部门办理注册资本变更登记