汉王科技:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002362证券简称：汉王科技公告编号：2024-007汉王科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。汉王科技股份有限公司（以下简...

 证券代码：002362          证券简称：汉王科技            公告编号：2024-007
                  汉王科技股份有限公司

            第六届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议
于 2024 年 3 月 28 日上午 11:00 以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议
的通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式通知了全体监事、董事会秘书。
本次会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2023 年年度报告及
摘要》的议案

    监事会对公司 2023 年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审
核公司《2023 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。


二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度监事会工作报告》
的议案

    《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《公司 2023 年年度报告》第四节“公司治理”之“八、监事会工作情况”。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度财务决算报告》
的议案

    经审核，监事会认为《2023 年度财务决算报告》客观反映了公司的财务
情况。

    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度财务预算报告》
的议案

    根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2024年度财务预算报告》，预计2024年度营业收入为17亿元，主要预计AI终端业务、笔智能交互业务、文本大数据与服务业务营收增长。

    经审核，监事会同意公司《2024年度财务预算报告》。

    特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代
表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案》的议案

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-134,761,560.46元。因公司累计未分配利润为负，根
据《公司章程》的规定，以2023年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
    监事会同意董事会提出的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》的议案

    经审核，监事会同意董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。

七、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度内部控制自我评
价报告》的议案

    监事会对董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见
为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对 2023 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司监事 2023 年度薪酬
（或津贴）》的议案

    2023 年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际
情况，向报告期内在公司任职的监事共 3 人支付了 2023 年度薪酬（或津贴），
合计金额为 73.74 万元。发放标准遵照 2021 年 4 月 29 日召开的 2020 年度股
东大会审议通过的第六届监事会监事的薪酬（或津贴）的标准执行。

    公司监事2023年度薪酬（或津贴）明细详见公司2023年度报告全文第四节“公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

    本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

九、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点》的议案

    经审核，监事会认为：本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，履行了必要的审批程序，符合公司长期发展规划，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项。本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于会计政策变更》的议案

    经核查，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，同意公司对本次会计政策的变更。

    特此公告。

                                        汉王科技股份有限公司监事会
                                              2024 年 3 月 29 日