深深房Ａ:2023年度董事会工作报告

【摘要】深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效...

  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

            2023年度董事会工作报告

    2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，
本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。

    一、公司经营情况

    报告期，公司合并报表营业收入约 5.31 亿元，同比减少 16.31%；归属于母
公司股东的净利润约-2.51 亿元，同比减少 263.18%；截至报告期末，归属于母公司股东的所有者权益约 36.91 亿元，较期初减少 7.82%。

    二、2023 年度经营管理回顾

    2023年，面对行业探底筑底、出险房企风险外溢、企业改革进入深水区、未来发展探索尚未破局等诸多难关和挑战，公司领导班子认真贯彻落实市国资委、投控公司决策部署，带领全体员工发扬斗争精神，全力顶住外部风险冲击、克服内部多重困难，扎实推进企业可持续发展。全年主要工作情况如下：

    一是锚定目标，持续推进主业培固。深房光明里项目开盘当日推售房源全部售罄，超额完成年度销售目标；东湖名苑项目实现清盘；汕头天悦湾等项目在区域市场持续低迷背景下，取得了较好的销售业绩；自有物业招商运营整体稳中向好，完成年度目标，深房广场“深港医疗健康特色产业楼宇”打造不断深化。
    二是多措并举，持续推进提质增效。圳通公司营业收入和利润总额超额完成年度目标；海燕酒店拓收增盈持续向好；汕头公司、华展公司经营稳定。报告期内，汕头“新峰大厦”历史遗留土地的确权工作持续推进，新峰置业完成撤销注册，“两非两资”处置有序推进，历史欠款追收工作取得良好成效。

    三是注重协同，持续推进未来发展探索。协同内外部资源，推进未来发展，聚力谋划新发展“曲线”；融入投控公司整体发展战略，检视修编“十四五”战略规划；持续跟踪中国证监会调整优化房地产企业股权融资相关措施，协同投控公司系统资源，努力研究探索未来发展模式。

    四是主动作为，持续推进风险化解。面对行业内企业不断出险，结合自身项

        目情况前瞻研判、主动作为，全力防范化解经营风险，守住不发生系统风险和衍

        生重大舆情事件底线，全力保障国有资产安全。

            五是夯固基础，持续推进管控提升。完成董事会换届和监事会换届，ESG报

        告评级提升至BBB级；重新搭建招采体系、成本控制体系，新修（制）订管理制

        度41项；深入开展安全隐患排查整治，举一反三推进第三方巡检发现问题整改；

        优化人力资源制度，外引内培优化员工队伍结构；强化财务统筹和融资，有效保

        障资金需求。

            六是强根固魂，持续推进党的建设。推进“大走访、大座谈、大起底”行动，

        并推进实现成果转化；所属企业党组织“应建尽建”，境内法人企业“党建入章”

        全覆盖，签订党建责任书，严格述职评议考核，持续夯实“三基”；落实“两个

        责任”，完善贯通“大监督”体系，深化廉洁文化建设。

            三、董事会日常工作情况

            （一）董事会会议情况

            报告期内，公司共召开董事会会议9次，审议议案46项。董事会会议的召集、

        召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议具体情况如下：

序    会议名称      会议召开时间    会议召开                      会议议题

号                                    方式

                                              议案一：《关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立董
    第七届董事会                  现场与通  事候选人的议案》

 1  第七十七次会  2023 年 1 月 19 日  讯相结合  议案二：《关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董事
    议                              的方式    候选人的议案》

                                              议案三：《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

                                              议案一：《2022 年年度报告全文》及摘要

                                              议案二：《2022 年度董事会工作报告》

    第七届董事会                              议案三：《2022 年度财务决算及利润分配预案报告》

 2  第七十八次会  2023 年 3 月 17 日  现场方式  议案四：《2022 年内部控制自我评价报告》

    议                                        议案五：《2022 年度独立董事履职情况报告》

                                              议案六：《2022 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》
                                              议案七：《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

                                    现场与通  议案一：《关于选举第八届董事会董事长的议案》

 3  第八届董事会  2023 年 3 月 30 日  讯相结合  议案二：《关于调整董事会下属委员会成员的议案》

    第一次会议                      的方式    议案三：《关于调整独立董事津贴的议案》

                                              议案四：《关于向深圳农村商业银行申请银行授信额度的


                                              议案》

  第八届董事会                  现场与通  议案一：《2023 年第一季度报告》

4  第二次会议    2023 年 4 月 28 日  讯相结合  议案二：《关于 2022 年内控体系工作报告的议案》

                                  的方式    议案三：《关于 2023 年度重大风险评估报告的议案》

                                  现场与通  议案一：《关于控股子公司长城公司出售商业土地的议案》
5  第八届董事会  2023 年 7 月 28 日  讯相结合  议案二：《关于修订<产权管理办法>的议案》

  第三次会议                      的方式    议案三：《关于<集团副总经理黄伟军、吴志勇试用期考核
                                              方案>的议案》

                                              议案一：《2023 年半年度报告》及摘要

                                              议案二：《关于修订<公司章程>的议案》

  第八届董事会                  现场与通  议案三：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

6  第四次会议    2023 年 8 月 25 日  讯相结合  议案四：《关于拟变更董事的议案》

                                  的方式    议案五：《关于审议集团副总经理黄伟军、吴志勇试用期
                                              考核结果的议案》

                                              议案六：《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

                                              议案一：《关于设立 ESG 治理组织架构的议案》

                                              议案二：《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
                                              议案三：《关于修订<全面预算管理办法>的议案》

                                              议案四：《关于修订<担保管理办法>的议案》

  第八届董事会  2023 年 10 月 18            议案五：《关于制定<不良资产财务核销管理办法>的议案》
7  第五次会议    日              通讯方式  议案六：《关于制定<会计政策、会计估计>的议案》

                                              议案七：《关于制定<会计政策、会计估计变更和差错更正
                                              管理办法>的议案》

                                              议案八：《关于修订<深房集团人力资源管理办法>的议案》
                                              议案九：《关于调整深房集团高管人员 2022 年度绩效考核
                                              实施方案的议案》

                                              议案一：《2023 年第三季度报告》

                                              议案二：《关于提名董事候选人的议案》

                                              议案三：《关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的议案》
                                              议案四：《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产
                                  现场与通  品的议案》

8  第八届董事会  2023 年 10 月 27  讯相结合  议案五：《关于深房集团高管人员 2022 年度绩效考核结果
  第六次会议    日              的方式    及应用方案的议案》

                                              议案六：《关于深房集团高管人员 2023 年度绩效考核实施