深深房A:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024年02月22日 17:07
【摘要】深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd证券代码:000029、200029证券简称:深深房A、深深房B(公告编号:2...
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone RealEstate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、深深房B (公告编号:2024-005) 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开时间:2024 年 2 月 22 日(星期四)14 点 45 分开始。 3.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024 年 2 月 22 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2024 年 2 月 22 日上午 9∶ 15 至下午 3∶00 期间任意时间。 4.现场会议召开地点:深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室。 5.召集人:公司董事会。 6.主持人:董事长、总经理唐小平先生。 7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1.股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 631,905,923 股,占公司总股份 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone RealEstate & Properties (Group) Co.,Ltd 的 62.4623%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 628,642,264 股,占 公司总股份的 62.1397%。通过网络投票的股东 6 人,代表股份 3,263,659 股, 占公司总股份的 0.3226%。 2.外资股股东出席情况: 通过现场和网络投票的外资股股东 0 人,代表股份 0 股,占公司外资股股份 总数 0.0000%。其中:通过现场投票的外资股股东 0 人,代表股份 0 股,占公 司外资股股份总数 0.0000%。通过网络投票的外资股股东 0 人,代表股份 0 股, 占公司外资股股份总数 0.0000%。 3.中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 6 人,代表股份 3,263,659 股,占公司总股 份的 0.3226%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司 总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 6 人,代表股份 3,263,659 股, 占公司总股份的 0.3226%。 4.外资股中小股东出席情况: 通过现场和网络投票的外资股中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司外资股 股份总数 0.0000%。其中:通过现场投票的外资股中小股东 0 人,代表股份 0股,占公司外资股股份总数 0.0000%。通过网络投票的外资股中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司外资股股份总数 0.0000%。 5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案: 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果如下: 本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 具体表决情况如下: 总表决情况: 同意 629,125,364 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5600%;反对 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone RealEstate & Properties (Group) Co.,Ltd 2,780,559 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4400%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况: 同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 0 股,占 出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 483,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 14.8024%;反对 2,780,559 股,占出席会议的中小股东所持股份的 85.1976%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 外资股中小股东的表决情况: 同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股, 占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:广东法制盛邦(深圳)律师事务所。 (二)律师姓名:钟元茂、王雨弦。 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 (一)2024 年第一次临时股东大会决议; (二)法律意见书。 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 23 日
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