南山控股:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

【摘要】深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，独立董事应当每年...

      深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

  董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。深圳市新南山控股（集团）股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会收到公司独立董事提交的独立性自查报告，董事会对独立董事张金隆、西小虹、余明桂、袁宇辉的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：

    经核查独立董事张金隆、西小虹、余明桂、袁宇辉的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。
                深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
                                            2024 年 3 月 29 日