雅博股份:2023年度拟不进行利润分配的专项说明

【摘要】山东雅博科技股份有限公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公...

              山东雅博科技股份有限公司

          2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

    山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召

开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了
《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议，现将相关情况公告如下：

    一、公司利润分配预案基本情况

    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东雅博科技股份有限公司合并 2023 年度实现归属于上市公司的净利润-34,317,896.26 元，根据《公司章程》规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润-1,190,518,975.16 元，年末实际可供投资者分配的利润为-1,226,696,548.40 元。
    结合 2023 年度经营情况和 2024 年度公司发展规划，公司拟定 2023 年度利
润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    二、2023 年度拟不进行利润分配的原因

    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023年度未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    三、公司未分配利润的用途和计划

    公司2023年度未分配利润为负值。

    四、相关审批程序及意见

    1、董事会审议情况

    公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公
司董事会认为《2023 年度利润分配预案》综合考虑了公司日常经营活动，与公司经营业绩及战略发展规划相匹配，符合公司实际情况，有利于公司可持续发展。经审议，董事会成员一致同意《2023 年度利润分配预案》，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，并将本次议案提交 2023 年年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，审
议的程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。经审议，监事会成员一致同意《2023 年度利润分配预案》，并将本次议案提交 2023 年年度股东大会审议。

    特此说明。

                                      山东雅博科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 30 日