贝瑞基因:第十届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：000710证券简称：贝瑞基因公告编号：2024-018成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开情况成都...

 证券代码：000710        证券简称：贝瑞基因      公告编号：2024-018

                成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

                  第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开情况

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第七次会议于 2024 年 3 月 29 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层
会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 27 日以
邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、审议情况

    1、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况。因此，董事会同意本次会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

  具体内容详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

    2、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  高扬先生作为第一期员工持股计划持有人，已回避对本议案表决。


  根据《第一期员工持股计划（草案）》（修订稿），公司第一期员工持股计划
存续期将于 2024 年 3 月 31 日届满。根据公司《第一期员工持股计划（草案）》
和《第一期员工持股计划管理办法》的规定，本次员工持股计划的存续期届满前2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 50%（不含 50%）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

  基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，经出席会议的持有人所持表决权半数以上通过，
拟将第一期员工持股计划的存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2025 年 3 月
31 日。

  除上述内容外，本次员工持股计划其它内容不变。本次员工持股计划可以在存续期内出售股票，若员工持股计划所持有的公司股票在存续期内全部出售，员工持股计划可提前终止。

  具体内容详见公司同日披露的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》。

    三、备查文件

  1、第十届董事会第七次会议决议；

  2、第一期员工持股计划第四次持有人会议决议。

  特此公告。

                            成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
                                                        2024年3月29日