国药现代:第八届监事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：600420证券简称：国药现代公告编号：2024-016上海现代制药股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：600420              证券简称：国药现代            公告编号：2024-016

            上海现代制药股份有限公司

          第八届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况

  上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第七次会议，于
2024 年 3 月 28 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场结合通讯会议的方式召
开。本次会议的通知和会议资料已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事左永华先生因工作原因未能出席本次会议，委托监事邢永刚先生代为行使表决权。会议由监事会主席邢永刚先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下事项：

    1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，并提交公司 2023 年年度股
东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司《2023 年度监事会工作报告》将在《2023 年年度股东大会会议资料》中披露。

    2、审议通过了《2023 年度报告及年报摘要》，并提交公司 2023 年年度股
东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会就公司 2023 年度报告确认如下：公司 2023 年度报告的编制和审议程
序符合法律、法规及公司内部相关管理制度的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司 2023 年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。


证券代码：600420              证券简称：国药现代            公告编号：2024-016

    3、审议通过了《2023 年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司《 2023 年度环境、社会责任与公司治理（ESG ）报告》全文详见www.sse.com.cn。

    4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》，并提交公司 2023 年年度股东
大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司《2023 年度财务决算报告》将在《2023 年年度股东大会会议资料》中披露。

    5、审议通过了《2024 年度财务预算报告》，并提交公司 2023 年年度股东
大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司《2024 年度财务预算报告》将在《2023 年年度股东大会会议资料》中披露。

    6、审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并提交公司 2023 年年度股东
大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

    7、审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    8、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，并提交公司
2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

    9、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


证券代码：600420              证券简称：国药现代            公告编号：2024-016

  公司《2023 年度内部控制评价报告》全文详见 www.sse.com.cn。

    10、审议通过了《2023 年度内部控制审计报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司《2023 年度内部控制审计报告》全文详见 www.sse.com.cn。

  特此公告。

                                      上海现代制药股份有限公司监事会
                                              2024 年 3 月 30 日