国药现代:关于续聘2024年度会计师事务所的公告

【摘要】证券代码：600420证券简称：国药现代公告编号：2024-023上海现代制药股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：600420              证券简称：国药现代            公告编号：2024-023

            上海现代制药股份有限公司

        关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    拟续聘的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

    一、拟聘任会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1、基本信息

    事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期    2011 年 7 月 18 日              组织形式    特殊普通合伙

    注册地址    浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

    首席合伙人    王国海                  上年末合伙人数量    238 人

  上年末执业人员  注册会计师                                  2,272 人

      数量      签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      836 人

                  业务收入总额        34.83 亿元

  2023 年（经审  审计业务收入        30.99 亿元

  计）业务收入

                  证券业务收入        18.40 亿元

                  客户家数            675 家

                  审计收费总额        6.63 亿元

                                        制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
  2023 年上市公司                      发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、
  （含 A、B 股）                      燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓
    审计情况    涉及主要行业        储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务
                                        服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研
                                        究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，
                                        住宿和餐饮业，教育，综合等

                  本公司同行业上市公司审计客户家数            513 家

    2、投资者保护能力

  截止 2023 年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健事务

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所）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

    3、诚信记录

  天健事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受
到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和
纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35
人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
    （二）项目信息

    1、基本信息

      基本信息        项目合伙人/签字注    签字注册会计师  项目质量复核人员
                          册会计师

 姓名                      姜波              兰轶林            金闻

 何时成为注册会计师        2010 年            2019 年            2008 年

 何时开始从事上市公

 司审计                    2010 年            2013 年            2003 年

 何时开始在本所执业        2019 年            2015 年            2008 年

 何时开始为本公司提

 供审计服务                2023 年            2022 年            2021 年

                    近三年签署了瑞斯康 近三年签署了国源  近三年复核了彦林
 近三年签署或复核上  达、宝兰德审计报告， 科技审计报告      科技、克明食品、
 市公司审计报告情况  签署歌华有线、三峡                    中京电子等上市公
                    能源内控审计报告                        司审计报告

    2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3、独立性

  天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可

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能影响独立性的情形。

    三、审计收费

  审计费用包括财务报表审计费用 137.00 万元（含税），内控审计费用 45.00
万元（含税），合计人民币 182.00 万元（含税），系按照天健事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

  公司 2024 年度财务报表审计费用及内控审计费用价格与 2023 年度相同。
    四、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）董事会审计与风险管理委员会意见

  公司董事会审计与风险管理委员会已对天健事务所进行了审查，并对天健事务所对公司 2023 年度审计工作进行了评估，认为天健事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。在为公司提供 2023 年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘天健事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

    （二）董事会审议续聘会计师事务所情况

  公司第八届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结
果审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司续聘天健事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告及内部控制审计等工作。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                      上海现代制药股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 30 日