瑞普生物:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300119证券简称：瑞普生物公告编号：2024-014天津瑞普生物技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：300119              证券简称：瑞普生物          公告编号：2024-014
            天津瑞普生物技术股份有限公司

            第五届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会
议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 3 月
18 日以电子邮件等网络方式送达全体监事。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参与表决监事 3 人。本次会议由周仲华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

  该项议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

  经审议，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应
了公司报告期内的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日
披 露 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于<2023 年度经审计的财务报告>的议案》

  具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
审计报告》信会师报字[2024]第 ZG10531 号。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

  经审议，监事会认为《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  鉴于目前公司经营情况良好，遵循与股东分享公司经营成果的原则，综合考虑公司未来战略发展、盈利水平及财务状况后，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 466,276,186 股扣减回购专用证券账户 3,689,608
股后的 462,586,578 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），
预计派发现金股利 185,034,631.20 元(含税)。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

  经审议，监事会认为：该分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于保障股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
  经审议，监事会认为：报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

  具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  监事会对董事会年度内部控制自我评价报告及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。

  具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》等公告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

  经审议，监事会认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资金占用的情况。2023 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

  具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》


  经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果。因此，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年公司的审计机构，期限为一年。

  具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》

  经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次公司 2024 年度日常关联交易预计的事项。

  该项议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2024 年度日常关联交易事项的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

  经审议，监事会认为：此次公司董事会向 2023 年年度股东大会提请授权采用简易程序向特定对象发行股票进行融资的事项符合相关法律法规以及《公司章程》的相关要求，有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。
  具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    12、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

  经审议，监事会认为：本次募集资金投资项目的延期是根据公司实际情况做出的谨慎决策，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。

  具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13、审议通过了《关于收购保定市收骏科技有限公司 100%股权暨关联交易
的议案》

  经审议，监事会认为：公司此次收购保定市收骏科技有限公司 100%股权事项，决策程序符合有关法律法规和《公司章程的规定》，交易行为符合公司利益，本次股权转让定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续经营和资产状况无不良影响。

  具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购保定市收骏科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

  特此公告。

                                        天津瑞普生物技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                二〇二四年三月三十日