山煤国际:山煤国际第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

【摘要】山煤国际:山煤国际第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年3月28日以现场方式召开。本次会议应到独立董事4人，实到独立董...

山煤国际:山煤国际第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董
事专门会议2024年第一次会议于2024年3月28日以现场方式召开。本次会议应到
独立董事4人，实到独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市
公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专
门会议工作细则》的规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见
如下：
一、审议通过《关于追加确认2023年度日常关联交易超额部分的议案》
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