东山精密:2024年度第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2024-024苏州东山精密制造股份有限公司2024年度第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

 证券代码：002384          证券简称：东山精密          公告编号：2024-024

              苏州东山精密制造股份有限公司

            2024 年度第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
● 本次股东大会未出现否决议案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召集、召开和出席情况

    （一）会议的召集、召开情况

    1、本次会议召集情况

    苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度第二次临时股东大会（以下简称“会议”）于2024年3月13日发出通知。

    2、本次会议召开情况

    会议于2024年3月29日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年3月29日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

    （二）会议出席情况


    1、股东出席情况：

    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东564人，代表股份723,877,222股，占上市公司总股份的42.5094%。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份486,315,601股，占上市公司总股份的28.5587%。通过网络投票的股东549人，代表股份237,561,621股，占上市公司总股份的13.9507%。

    （2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东557人，代表股份238,958,521股，占上市公司总股份的14.0327%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份1,396,900股，占上市公司总股份的0.0820%。通过网络投票的中小股东549人，代表股份237,561,621股，占上市公司总股份的13.9507%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

    3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

    （一）议案表决情况

    1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

    审议结果：通过

    总表决情况：

    同意 222,848,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6731%；反对
17,618,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3269%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 221,339,818 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6269%；反对
17,618,703 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3731%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案方案的议案（逐项审
议）

    2.01 发行股票的种类、面值

    审议结果：通过

    总表决情况：

    同意 222,902,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6958%；反对
17,564,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3042%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 221,394,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6497%；反对
17,564,221 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3503%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.02 发行方式及发行时间

    审议结果：通过

    总表决情况：

    同意 222,902,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6958%；反对
17,564,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3042%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 221,394,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6497%；反对
17,564,221 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3503%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.03 发行对象及认购方式

    审议结果：通过

    总表决情况：

    同意 222,768,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6400%；反对
17,698,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3600%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    中小股东总表决情况：

    同意 221,260,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5936%；反对
17,698,321 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.04 定价基准日、定价原则及发行价格

    审议结果：通过

    总表决情况：

    同意 222,750,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6326%；反对
17,716,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3674%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 221,242,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5861%；反对
17,716,121 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.05 发行数量

    审议结果：通过

    总表决情况：

    同意 222,925,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7052%；反对
17,541,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 221,416,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6591%；反对
17,541,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.06 限售期安排

    审议结果：通过


    同意 222,969,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7237%；反对
17,497,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2763%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 221,461,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6778%；反对
17,497,121 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.07 本次发行前公司滚存利润分配安排

    审议结果：通过

    总表决情况：

    同意 223,002,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7372%；反对
17,464,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2628%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 221,493,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6913%；反对
17,464,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3087%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.08 上市地点

    审议结果：通过

    总表决情况：

    同意 223,024,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7466%；反对
17,436,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2512%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。

    中小股东总表决情况：

    同意 221,516,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.7008%；反对
17,436,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.2970%；弃权 5,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023%。
    2.09 本次募集资金用途

    审议结果：通过

    总表决情况：

    同意 222,952,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7166%；反对
17,509,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2816%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

    中小股东总表决情况：

    同意 221,444,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6706%；反对
17,509,921 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3276%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018%。
    2.10 本次发行决议有效期

    审议结果：通过

    总表决情况：

    同意 222,956,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7183%；反对
17,505,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2799%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

    中小股东总表决情况：

    同意 221,448,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6724%；反对
17,5