银河磁体:关于公司2023年年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300127证券简称：银河磁体公告编号：2024-007成都银河磁体股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都银河磁体股份有限公...

证券代码：300127              证券简称：银河磁体              公告编号：2024-007
                    成都银河磁体股份有限公司

                  关于2023年度利润分配预案的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

      记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第七届董事会第十 次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,现公 告如下：

    一、2023年度利润分配预案情况

    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2023年度实现归属于上市公司净利润160,991,554.24元，母公司实现净利润135,832,801.24元。母公司累计计提法定盈余公积金已达到实收股本的50% ，不再提取。截至2023 年12月31日，母公司报表未分配利润为407,357,981.76元,公司合并报表未分配利润为451,168,832.09元。

    按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》的规定，综合考虑公司的经营业绩现状和投资者的利益，结合相关法律法规要求，公司拟定 2023 年度利润分配方案如下：

    以截至 2023 年 12 月 31 日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 4 元（含税），合计派发现金 129,258,544.00 元（含税），不送转股。

    如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

    公司董事会认为：上述利润分配方案符合相关法律法规。

    二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

    公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，是综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，具备合法性、合规性、
合理性。

    三、审议程序

    1、2024 年 3 月 27 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预
案的议案》，全体独立董事认为：基于公司财务状况及公司现有项目建设情况，公司资金充裕，拟分红金额不影响公司在建项目进程，公司此次现金分红符合相关法律法规，不存在损害公司或者中小股东利益的情形。

    2、2024 年 3 月 28 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润
分配预案的议案》。董事会认为：上述利润分配方案符合相关法律法规。

    3、2024 年 3 月 28 日，公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润
分配预案的议案》,同意该利润分配预案。

    四、尚需履行的程序

    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

    五、备查文件

    1、公司第七届董事会第十次会议决议

    2、公司第七届监事会第十次会议决议

    3、公司第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

    。

                                                    成都银河磁体股份有限公司

                                                              董事会

                                                          2024年3月28日