银河磁体:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300127证券简称：银河磁体公告编号：2022-041成都银河磁体股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都银河磁体股份有限公司（...

证券代码：300127            证券简称：银河磁体        公告编号：2022-041
                成都银河磁体股份有限公司

            第七届监事会第三次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2022年8月23日下午13:30在公司会议室召开。本次监事会会议以书面方式于2022年8月12日向全体监事发出第七届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：

  一、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》的议案

  监事会对公司编制的《2022年半年度报告及其摘要》进行了认真的审核，认为报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

    二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

    经审议，公司 2022 年上半年募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的有关规定和要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于成立技术开发中心的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

                              成都银河磁体股份有限公司监事会

                                        2022年8月23日