达安基因:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：002030证券简称：达安基因公告编号：2024-015广州达安基因股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州达安基因股份有...

 证券代码：002030        证券简称：达安基因        公告编号：2024-015
            广州达安基因股份有限公司

        关于召开 2023 年度股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议决
定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东
大会的有关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 4 月 19 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至
2024 年 4 月 19 日下午 15：00 期间的任意时间。

    5、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号一楼讲学
厅

    6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；


    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
 票的以第一次有效投票结果为准。

    7、股权登记日：2024 年 4 月 12 日

    8、会议出席对象：

    （1）截止股权登记日 2024 年 4 月 12 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，

 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
 东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
 二、会议审议事项
 表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                  备注

提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票

 100.00        总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决            √

1.00                《2023 年度董事会工作报告》                  √

2.00                《2023 年度监事会工作报告》                  √

3.00                《2023 年度财务决算议案》                    √

4.00                《2023 年度利润分配议案》                    √

5.00                《2023 年年度报告》及其摘要                  √

6.00        《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》            √

7.00  《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》      √

          《关于广州达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划

8.00                                                            √

                      （2024-2026 年）的议案》


    上述第 7 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的
2/3 以上通过，上述第 6 项议案关联股东广州广永科技发展有限公司、广州生物医药与健康产业投资有限公司、广州金融控股集团有限公司需回避表决。

    根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022 年修
订）》的规定，上述第 4 项、第 6-8 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

    公司独立董事将在本次股东大会上做 2023 年度述职报告。

三、会议登记等事项

  1、登记方式

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

    （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

    （3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。

    （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

    （5）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、股权登记时间：2024 年 4 月 15 日和 2024 年 4 月 16 日上午 9:00—12:00，
下午 14:00—17:00。


    3、登记地点：广州达安基因股份有限公司证券部。

    4、联系方式

    （1）联系人：董事会秘书张斌、证券事务代表曾宇婷

    （2）联系电话：020-32290420 传真：020-32290231

    （3）联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号

    5、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。

    6、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1、广州达安基因股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

    2、广州达安基因股份有限公司第八届监事会第四次会议决议

    特此公告。

                                          广州达安基因股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2024 年 3 月 29 日

附件一：

              参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362030”，投票简称为“达安投票”。

    2、填报表决意见。

    对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 4 月 19 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9：30-11：
30 和下午 13：00-15：00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 19 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 19 日（现场股东大会召开当日）
下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                      授权委托书

广州达安基因股份有限公司：

    本人（本单位）                  作为广州达安基因股份有限公司的股
东，兹委托                    先生（女士）代表出席广州达安基因股份有限
公司 2023 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本
单位）                    对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

                                                备注    表决意见
提案编                                        该列打勾

                      提案名称                          同  反  弃
  码                                          的栏目可  意  对  权
                                              以投票

      总议案：对本次股东大会的所有提案统一表

100.00                                          √

                        决

 1.00        《2023 年度董事会工作报告》          √

 2.00        《2023 年度监事会工作报告》