宏发股份:关于审议公司董事薪酬方案的公告

【摘要】证券代码：600885证券简称：宏发股份编号：临2024—016债券代码：110082债券简称：宏发转债宏发科技股份有限公司关于审议公司董事薪酬方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其...

证券代码：600885            证券简称：宏发股份            编号：临 2024—016

债券代码：110082          债券简称：宏发转债

            宏发科技股份有限公司

      关于审议公司董事薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第
十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议公司董事薪酬方案的的议案》，具体情况如下：

  经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会结合公司实际经营发展情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事薪酬方案。

  一、方案适用对象

  公司在任期间全体董事（含独立董事）。

  二、方案适用期限

  自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案自公司股东大会通过后自动失效。

  三、薪酬方案

  1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事津贴，根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。

  2、独立董事：公司独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年/人（税前）。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

  四、其他规定

  1、公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。


  2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
  五、董事会薪酬与考核委员会对董事薪酬方案的意见

  公司薪酬方案符合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该方案，并同意提交公司董事会审议。
  特此公告。

                                                宏发科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 30 日