中南文化:第六届董事会第六次会议决议公告

【摘要】中南红文化集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年3月...

            中南红文化集团股份有限公司

          第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2024 年
3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，其中，董事刘龙、王效南以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》

    （一）关联交易基本情况：

  中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江阴市国联法兰管件有限公司（以下简称“国联法兰”）因日常经营需要，拟与江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称“华西法兰”）签订租赁合同，国联法兰以每年人民币 1,500 万元（含税价）向华西法兰进行资产租赁，包括自有厂房租金、宿舍租金、动产租金、土地租金等，租赁期限为三年。

    （二）关联关系介绍

  国联法兰是公司控股子公司，华西法兰是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。因此，本次交易构成关联交易。

  公司全体独立董事于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次独立董事专门会
议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。

  公司签订租赁合同属公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》。
  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，关联董事薛健先生回
避了表决，本议案获得通过。

    二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订和完善。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>及部分治理制度的公告》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

    三、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订和完善。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

    四、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订和完善。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。


  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

    五、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》

  为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《独立董事制度》进行修订和完善。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

    六、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

  为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修订和完善。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

    七、审议通过了《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》

  为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《募集资金使用管理办法》进行修订和完善。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金使用管理办法》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。


    八、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

  为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟制订《会计师事务所选聘制度》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

    九、审议通过了《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》

  为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《对外提供财务资助管理制度》进行修订和完善。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

    十、审议通过了《关于修改<审计委员会议事规则>的议案》

  为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《审计委员会议事规则》进行修订和完善。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会议事规则》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

    十一、 审议通过了《关于修改<提名委员会议事规则>的议案》

  为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、
规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《提名委员会议事规则》进行修订和完善。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会议事规则》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

    十二、 审议通过了《关于修改<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

  为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《薪酬与考核委员会议事规则》进行修订和完善。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会议事规则》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

    十三、 审议通过了《关于修改<战略发展委员会议事规则>的议案》

  为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《战略发展委员会议事规则》进行修订和完善。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略发展委员会议事规则》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

    十四、 审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

  为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟制定《独立董事专门会议工作制度》。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

    十五、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》


  公司决定于2024年4月16日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024 年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

    特此公告。

                                    中南红文化集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 30 日