中南文化:第六届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2024-007中南红文化集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中南红文化集团股份有限公...

 证券代码：002445            证券简称：中南文化          公告编号：2024-007

              中南红文化集团股份有限公司

            第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会
议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2024 年
3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，其中，监事梁春晖以通讯方式参会表决，公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席吴雅清主持，与会监事经审议，通过了如下决议：

    审议通过了《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》

  经审核，监事会认为：本次与关联方发生的关联交易相关事项遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。

  国联法兰是公司控股子公司，华西法兰是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。因此，本次交易构成关联交易，关联监事吴雅清女士回避表决。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》。
  表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，关联监事吴雅清
女士回避表决，本议案获得通过。

    特此公告。

                                    中南红文化集团股份有限公司监事会
                                                    2024 年 3 月 30 日