开滦股份:开滦能源化工股份有限公司2024年度日常关联交易公告

【摘要】证券代码：600997证券简称：开滦股份公告编号：临2024-018开滦能源化工股份有限公司2024年度日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：600997    证券简称：开滦股份  公告编号：临 2024-018
          开滦能源化工股份有限公司

          2024 年度日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    本次日常关联交易尚需提交开滦能源化工股份有限公司（以
      下简称“公司”）2023 年年度股东大会审议。

    日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与控股股东开滦
      （集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）及其子公司
      发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。
      公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未
      侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果
      产生影响，不影响公司的独立经营。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1.公司第八届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 28 日在河北省唐
山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应当出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司董事长彭余生系开滦集团党委常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

  2.全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况
  公司独立董事专门会议于 2024 年 3 月 21 日以现场表决方式召
开，审议通过《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。全
 体独立董事认为：因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司 与开滦集团之间在生产、综合服务等方面存在着若干日常关联交易。 该等关联交易遵循商业原则，定价公允合理，保障了公司正常的生产 经营，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。我们同意将《公 司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。

  （二）前次关联交易的预计和执行情况

                                                          单位：万元

关联交  按产品或                                                2023 年预  2023 年  预计与实
易类别  劳务等进                    关 联 人                      计      实际发  际差异较
        一步划分                                                            生      大原因

                    开滦（集团）有限责任公司

                    开滦集团有限责任公司港口储运分公司                                根 据 市 场
        煤炭产    开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司                                  变 化 及 生
        品、钢材、 开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司                      产需求，优
        坑木、汽  唐山开滦华南煤炭有限公司                      664,715  438,381  化 采 购 方
        柴油      天津开滦贸易有限责任公司                                          式，调整原
                    宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司                            料 采 购 渠
                    河北省国和投资集团有限公司及其子公司                              道。

                    承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司

                    上海开滦贸易有限公司

                    天津开滦贸易有限责任公司

                    开滦吕家坨矿劳动服务公司

                    开滦范各庄矿劳动服务公司

                    唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司

                    开滦（集团）有限责任公司

                    唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司

                    中滦科技股份有限公司                                              公 司 落 实
        材料、配  唐山开滦广汇设备制造有限公司                                      降 本 压 费
            件    唐山广信实业有限责任公司                        4,647    4,501  措施，严格
采购商              唐山德赛双丰橡胶有限公司                                          控 制 采 购
品                唐山开滦星光化工有限公司                                          资金支出。
                    承德恒力机电制造有限责任公司

                    承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司

                    唐山开滦赵各庄矿业有限公司

                    唐山开滦建设（集团）有限责任公司及其子公司

                    河北省国和投资集团有限公司

                    建投（唐山）热电有限责任公司

                    开滦林西矿劳动服务公司

                    唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司

                    中滦科技股份有限公司

                    上海开滦贸易有限公司                                              公 司 落 实
                    河北蔚州能源综合开发有限公司及其子公司                            降 本 压 费
          设备    河北省国和投资集团有限公司及其子公司            35,300  33,236  措施，严格
                    承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司                                控 制 采 购
                    开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司及其子公司                        资金支出。
                  唐山广信实业有限责任公司

                  唐山开滦广汇设备制造有限公司

                    开滦（集团）有限责任公司

        电力、热  开滦（集团）有限责任公司                                          公 司 落 实
            力    唐山开滦能源开发有限责任公司                    29,800  25,966  降 本 压 费
                    建投（唐山）热电有限责任公司                                      措施，严格


                                                                                      控 制 电 费
                                                                                      支出。

                    开滦（集团）有限责任公司                                          因 关 联 人
                    开滦范各庄矿劳动服务公司                                          生 产 经 营
                    唐山开滦能源开发有限责任公司                                      需 要 的 动
        煤炭、变  建投（唐山）热电有限责任公司                                      力煤、变性
        性甲醇及  唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司            36,025  17,799  甲 醇 等 产
        其他产品  河北省国和投资集团有限公司                                        品 需 求 减
        等                                                                          少，导致关
                    开滦集团矿业工程有限责任公司                                      联 交 易 额
                                                                                      度 少 于 预
 销售货                                                                                期。

  物                开滦（集团）有限责任公司

                    唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司

                    开滦范各庄矿劳动服务公司

        废旧物资  开滦吕家庄矿劳动服务公司

        等        开滦林西矿劳动服务公司                          2,794      704

                    河北省国和投资集团有限公司及其子公司

                    唐山开滦华南煤炭有限公司

                    开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司

                    唐山开滦建设（集团）有限责任公司及其子公司

        存款及利  开滦集团财务有限责任公司                      608,000

        息

        贷款及利  开滦集团财务有限责任公司                        79,000

存贷款、 息        开滦集