北大医药:独立董事专门会议对于相关事项的审核意见

【摘要】北大医药股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对于相关事项的审核意见北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年3月28日以通讯方式召开，会议由独立董事曾建光先生召集并主持，会议应出...

                北大医药股份有限公司

        第十届董事会独立董事专门会议第二次会议

                对于相关事项的审核意见

  北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会
议第二次会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开，会议由独立董事曾建光先生
召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议召开符合有关法律、法规、公司《独立董事工作制度》等规章制度的规定。

  本次会议对拟提交公司第十届董事会第十六次会议审议的《关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议>暨关联交易的议案》进行了审核，会议审核意见如下：

  审议通过《关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议>暨关联交易的议案》。

  1、公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本次关联交易是结合公司实际生产经营需求，经双方协商一致的结果，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。

  2、该事项审议过程中，关联董事需回避表决。

  3、我们同意将该事项提交公司第十届董事会第十六次会议审议。

                                                北大医药股份有限公司
                                    独立董事：曾建光、靳景玉、陶剑虹
                                              二〇二四年三月二十八日