北大医药:第十届监事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：000788证券简称：北大医药公告编号：2024-015北大医药股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况北大医药股份...

 证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2024-015
                北大医药股份有限公司

          第十届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于
 2024 年 3 月 29 日上午 11:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10
 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以传真、电子
 邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
 其中监事张必成先生、郑晓东先生、徐伟钰先生以通讯方式参会，其余监事出席 现场会议。本次会议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议> 暨关联交易的议案》

    公司拟与重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆西南合成”）签署《固 定资产租赁协议》（以下简称“《协议》”）。《协议》约定，重庆西南合成出 租租赁物包含房屋（具体包括建筑物、构筑物）和设备给公司，租赁期限三年，
 自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。相关内容参见公司同日在巨潮
 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订固定资产租赁协议暨关 联交易的公告》。

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件
《第十届监事会第十四次会议决议》
特此公告。

                                          北大医药股份有限公司
                                              监事会

                                          二〇二四年三月三十日