北大医药:第十届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：000788证券简称：北大医药公告编号：2023-041北大医药股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况北大医药股份...

证券代码：000788        证券简称：北大医药      公告编号：2023-041
                北大医药股份有限公司

          第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2023年10月25日上午10:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地 1 单元 10
楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以传真、电
子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推举，本次会议由董事袁平东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《2023 年第三季度报告》

    公司董事会对 2023 年第三季度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了
公司《2023 年第三季度报告》。相关内容参见公司同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中华人民共和国国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订。相关内容参见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<独立董事工作制度>的公告》。

  表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关文件的精神和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

  表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件：

    《第十届董事会第十二次会议决议》

    特此公告。

                                          北大医药股份有限公司

                                                董  事  会

                                          二〇二三年十月二十七日