青岛银行:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002948证券简称：青岛银行公告编号：2024-004青岛银行股份有限公司董事会决议公告本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024...

  证券代码：002948            证券简称：青岛银行        公告编号：2024-004

        青岛银行股份有限公司董事会决议公告

  本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年3月14日以电子邮件方式向董事发出关于召开第八届董事会第四十五次会议的通知，会议于2024年3月28日在青岛银行培训中心以现场会议方式召开，应出席董事14名，实际出席董事14名（其中，委托出席的董事3名。因工作原因，周云杰先生委托刘鹏先生出席会议并代为行使表决权，谭丽霞女士委托邓友成先生出席会议并代为行使表决权，吴显明先生委托陈霜女士出席会议并代为行使表决权）。本次会议由景在伦董事长主持，部分监事、相关行级高管及总行相关部门负责人列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了关于滚动修订《青岛银行股份有限公司2023-2025年战略规划》的议案

  本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了青岛银行股份有限公司2023年度战略规划执行情况报告

  本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了青岛银行股份有限公司2023年度董事会工作报告

  本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  《2023年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、审议通过了青岛银行股份有限公司2023年度行长工作报告

  本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过了关于青岛银行股份有限公司第九届董事会董事候选人名单的议案


  本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  本行第九届董事会拟由14人组成，其中非执行董事5名、执行董事4名、独立非执行董事5名。董事候选人名单如下：

  非执行董事候选人：周云杰、Rosario STRANO（斯特拉诺）、谭丽霞、GiambertoGIRALDO（蒋百德）、邓友成

  执行董事候选人：景在伦、吴显明、陈霜、刘鹏

  独立非执行董事候选人：邢乐成、张旭、张文础、杜宁、范学军

  除因相关政策法规要求须调整外，第九届董事会董事任期三年。新当选董事的任职资格需报国家金融监督管理总局青岛监管局核准，任职自其任职资格获得核准之日起生效。连任董事的任职自股东大会批准之日起生效。上述董事候选人简历详见附件1。

  本议案已经本行董事会提名委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。董事会提名委员会认为上述董事候选人符合董事任职资格条件。本行全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

  本议案需提交股东大会审议。本行董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过本行董事总数的二分之一。独立非执行董事候选人任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  六、审议通过了青岛银行股份有限公司2023年度财务决算报告

  本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

  七、审议通过了青岛银行股份有限公司2024年综合经营计划

  本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

  八、审议通过了青岛银行股份有限公司2023年度利润分配预案

  本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。


  本行2023年度利润分配预案如下：

  1.按照净利润的10%提取法定盈余公积金人民币3.30亿元；

  2.提取一般准备人民币7.55亿元；

  3.已于2023年7月、8月派发永续债利息共计人民币2.33亿元；

  4.以本次权益分派股权登记日的股份总额为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股息人民币1.60元（含税），分配金额约为9.31亿元。H股的股息将以港元支付，适用汇率为年度股东大会上宣布派发股息当日前五个工作日（含年度股东大会举行当日）中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价的平均值。

  5.剩余未分配利润结转下年。

  此外，在有条件的情况下，本行董事会可以根据本行的经营状况提议进行中期现金分红。

  本行实行持续、稳定的现金分红政策，本行的分红政策重视对投资者的合理投资回报并兼顾本行的可持续发展。报告期内，本行实现的归属于母公司普通股股东净利润为33.15亿元，本次拟分配的普通股现金分红为9.31亿元，占归属于母公司普通股股东净利润的28.09%。现对本年度现金分红情况说明如下：

  一是关于本行所处行业情况及特点：按中国证监会行业分类，本行属于货币金融服务业。本行开展信贷投放、金融市场投资等业务，需要充足的资本金保障，抵御业务风险。在当前国内外宏观经济环境下，商业银行面临的不确定性上升，金融稳定要求不断提高、银行业资本监管日益趋严，开展外源性资本补充的困难加大。为保障持续、健康和高质量的发展，本行在进一步提升风险管理能力、确保资本充足水平达标的同时，需要提高资本金的内源性补充与积累。

  二是关于本行发展阶段、盈利水平及资金需求：目前，本行正在全面推进新三年战略规划的落地执行，不断推进各项业务的高质量发展，积极做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，加强对实体经济的支持、提升金融服务质效。

  2023年，本行实现营业收入124.72亿元，加权平均净资产收益率为10.71%。2024年，本行各项业务将保持稳中有进的发展态势，风险资产的提高需要充足的资本金作为保障，以应对银行业风险状况的非预期波动，确保本行持续满足商业银行资本监管法规的要求。


  三是关于本行留存未分配利润的预计用途以及收益情况：本行留存未分配利润将转入下一年度，将用于本行加强资本金积累，满足业务发展对资本金的需求，支持本行发展战略的实施，增强抵御风险的能力，以提升对股东的长期回报，推动实现全体股东共享本行经营发展成果。未来收益水平受外部经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素影响。

  四是关于为中小股东参与现金分红决策提供的便利：本行按照法规提前发布股东大会通知和议案全文，为中小股东留有充足时间对利润分配相关议案内容进行审阅；在股东大会通知、本行官网等渠道，公布本行工作地点、电话和电子邮箱，设有专人及时回复深圳证券交易所互动易平台的股东提问，热情接待股东来访、认真回复股东对于现金分红的相关问题；设置股东大会网络投票渠道，为A股中小股东行使投票权提供便利。

  五是关于为增强投资者回报水平拟采取的措施：2024年，本行将按照“深化战略、强化特色、优化机制、细化管理”的经营指导思想，稳步推进各项业务高质量发展，强化风险管控能力，提升资产质量水平，科学运用经济资本考核，增强资本集约化管理，加大“轻资本”业务发展力度，不断提高本行盈利水平。在满足监管规定、保障可持续发展的情况下，给予投资者长期稳定的投资回报。
  本行2023年度利润分配预案符合本行在首次公开发行股票（A股）招股说明书中所作承诺、《青岛银行股份有限公司章程》规定的利润分配政策和本行已披露的股东回报规划，本行2023年度现金分红比例与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。对于本议案涉及的事项，本行全体独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

  本议案需提交股东大会审议。

  九、审议通过了关于聘请青岛银行股份有限公司2024年度外部审计机构及其报酬的议案

  本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  董事会同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行2024年度境内审计机构；继续聘请毕马威会计师事务所担任本行2024年度境外审计机构。2024年度定期报告审计费用人民币498万元，比上年度减少27万元，其
中：年度财务报表审计、半年度财务报表审阅、第一季度和第三季度执行商定程序费用438万元；内部控制审计费用60万元。以上费用包括有关税费以及差旅、办公、出差补贴等各项杂费，主要基于审计工作要求和工时等因素确定。2024年度费用有所下降，主要是审计工作效率提高，成本有所节约。

  本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。对于本议案涉及的事项，本行全体独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露；《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

  本议案需提交股东大会审议。

  十、审议通过了关于青岛银行股份有限公司2023年度职工奖金提取及行级高管人员绩效发放的议案

  本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  根据监管制度规定，本议案相关的执行董事景在伦、吴显明、陈霜、刘鹏回避表决。

  本议案已经本行董事会薪酬委员会事前认可，除回避表决的委员外，由该委员会其他全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。本行全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

  十一、审议通过了关于青岛银行股份有限公司2024-2026年资本规划及资本充足率管理计划的议案

  本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  十二、审议通过了关于青岛银行股份有限公司2023年度报告及摘要、业绩公告的议案

  本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，
同 意 将 其 提 交 董 事 会 审 议 。《 2023 年 度 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露，《2023 年度报告摘要》同日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露，《截至 2023 年 12 月 31 日止年度业绩》公告同日在香港联交所披露易网站
(http://www.hkexnews.hk/)披露，供投资者查阅。

  十三、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司章程》的议案

  本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  董事会同意本次《青岛银行股份有限公司章程》的修订内容，同意授权董事长办理与修订公司章程有关的事宜。该等事宜包括但不限于根据监管机构的意见对上述公司章程作出适当且必要的修改或调整、办理上述公司章程变更所需的银行业监管机构报批及工商登记、备案等。本次章程修订尚需银行业监督管理机构核准后生效。

  本议案需提交股东大会审议。

  十四、审议通过了关于修订《青岛银行股份