设计总院:设计总院关于2024年度预计日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：603357证券简称：设计总院公告编号：2024-007安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性...

证券代码：603357        证券简称：设计总院          公告编号：2024-007
 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议。

    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。

    日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1. 独立董事审议情况

    2024年3月28日，公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议全票审议通过本议案。公司独立董事认为：公司确认的2023年度日常关联交易及预计的2024年度日常关联交易属于正常经营活动，是
公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。没有损害公司和其他股东的利益，符合全休股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

  2. 董事会审议情况

  2024年3月28日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案》，该议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过，全体独立董事均同意本议案，关联董事郑建中、鲁圣弟、卢元均回避表决。上述议案尚需提交股东大会批准，公司的控股股东安徽省交通控股集团有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

  3. 监事会审议情况

  2024年3月28日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  4. 审计委员会审议情况

  2024年3月28日，公司第四届董事会2024年第一次审计委员会审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。公司董事会
审计委员会认为：公司确认的2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。同意公司上述日常关联交易事项。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

  2023 年公司与关联方发生的各类服务新签合同额 172,599.55 万
元，较预计关联合同额 293,621.00 万元减少 121,021.45 万元，原因主要是部分项目取消、实施模式改变（未采用 EPC 模式招标或采用施工招标，下同）所致。


序号        关联交易类别                关联方            2023 年预计新  2023 年实际新  占同类业务  预计金额与本年实际发生
                                                              签合同额        签合同额    比例（％）    金额差异较大的原因

 1    向关联人提供工程技术、管  安徽省交通控股集团有限公      11,000.00        9,162.87      27.68%  主要系部分项目实施主体
      理类服务                司                                                                    改变所致

 2    向关联人提供工程技术、管  安徽皖通高速公路股份有限      4,200.00        1,117.33        3.39%    主要系部分项目未中标所
      理类服务                公司                                                                  致

 3    向关联人提供工程技术、管  安徽安庆长江公路大桥有限      100.00          287.85        0.87%

      理类服务                责任公司

 4    向关联人提供工程技术、管  安徽交控工程集团有限公司      65.00          240.34        0.73%

      理类服务

 5    向关联人提供工程技术、管  宣广高速公路有限责任公司      50.00          66.54        0.20%

      理类服务

 6    向关联人提供工程技术、管  安徽省徐明高速公路管理有      90.00          41.95        0.13%

      理类服务                限公司

 7    向关联人提供工程技术、管  安徽宁宣杭高速公路投资有      50.00          260.50        0.79%

      理类服务                限公司

 8    向关联人提供工程技术、管  安徽省界阜蚌高速公路管理      50.00          60.10        0.18%

      理类服务                有限责任公司

 9    向关联人提供工程技术、管  安徽安联高速公路有限公司      50.00          64.32        0.20%

      理类服务

 10    向关联人提供工程技术、管  安徽省岳黄高速公路有限责      20.00          250.27        0.76%

      理类服务                任公司

 11    向关联人提供工程技术、管  安徽省沿江高速公路有限公        0.00            23.13        0.07%

      理类服务                司


序号        关联交易类别                关联方            2023 年预计新  2023 年实际新  占同类业务  预计金额与本年实际发生
                                                              签合同额        签合同额    比例（％）    金额差异较大的原因

 12    向关联人提供工程技术、管  安徽省马巢高速公路有限公      45.00          75.89        0.23%

      理类服务                司

 13    向关联人提供工程技术、管  安徽省芜雁高速公路有限公        0.00            2.55        0.01%

      理类服务                司

 14    向关联人提供工程技术、管  安徽省扬绩高速公路有限公      40.00          404.87        1.23%

      理类服务                司

 15    向关联人提供工程技术、管  安徽高速传媒有限公司          380.00          544.18        1.65%

      理类服务

 16    向关联人提供工程技术、管  安徽望潜高速公路有限公司        0.00            53.44        0.16%

      理类服务

 17    向关联人提供工程技术、管  安徽交控信息产业有限公司        0.00          419.80        1.27%

      理类服务

 18    向关联人提供工程技术、管  安徽省交控建设管理有限公      4,500.00        4,459.14      13.52%

      理类服务                司

 19    向关联人提供工程技术、管  宣城市广祠高速公路有限责        6.00            7.83        0.02%

      理类服务                任公司

 20    向关联人提供工程技术、管  安徽省溧广高速公路有限公      25.00            1.94        0.01%

      理类服务                司

 21    向关联人提供工程技术、管  安徽省合六高速公路有限责        0.00          243.50        0.74%

      理类服务                任公司

 22    向关联人提供工程技术、管  安徽省合枞高速公路有限责        0.00            7.43        0.02%

      理类服务                任公司

 23    向关联人提供工程技术、管  安徽省亳淮高速公路有限责        0.00            25.81        0.08%

      理类服务                任公司


序号        关联交易类别                关联方            2023 年预计新  2023 年实际新  占同类业务  预计金额与本年实际发生
                                                              签合同额        签合同额    比例（％）    金额差异较大的原因

 24    向关联人提供工程技术、管  安徽省涡蒙高速公路有限责        0.00          997.89        3.03%

      理类服务                任公司

 25    向关联人提供工程技术、管  安徽省合周高速公路有限责        0.00          4,086.62      12.39%  主要系部分项目实施主体
      理类服务                任公司                                                                改变所致

 26    向关联人提供工程技术、管  安徽省六武高速公路有限公        0.00            48.24        0.15%

      理类服务                司

 27    向关联人提供工程技术、管  安徽省芜宣高速公路有限责        0.00          2,590.77        7.86%    主要系部分项目实施主体
      理类服务