设计总院:设计总院2022年年度股东大会会议资料

【摘要】安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2022年年度股东大会会议资料中国·合肥2023年5月目录一、会议通知关于召开2022年年度股东大会的通知二、会议议程2022年年度股东大会议程三、会议议案议案一2022年度报告议案二2022年度财务决...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
        2022 年年度股东大会

    会 议 资 料

                    中国·合肥

                    2023 年 5 月


              目 录

一、会议通知
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
二、会议议程
2022 年年度股东大会议程
三、会议议案
议案一 2022 年度报告
议案二 2022 年度财务决算报告
议案三 2023 年度财务预算报告
议案四 关于 2022 年年度利润分配方案的议案
议案五 2022 年度董事会工作报告
议案六 2022 年度监事会工作报告
议案七 关于公司董事薪酬的议案
议案八 关于公司监事薪酬的议案

议案九 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

议案十 关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度预计日
常关联交易的议案
议案十一 关于 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案十二 关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订《公司章程》的议案
议案十三 关于修订《独立董事工作制度》的议案
议案十四 关于修订《信息披露管理制度》的议案
议案十五 关于修订《关联交易管理制度》的议案
议案十六 关于选举非独立董事的议案
议案十七 关于选举独立董事的议案
议案十八 关于选举非职工代表监事的议案

会 议 通 知

 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
    关于召开2022年年度股东大会的通知

  一、召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2022 年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 5 月 25 日 14 点 00 分

  召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角 E 区五楼连廊无纸化会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2023 年 5 月 25 日

            至2023 年 5 月 25 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约·购回业务账户和沪股通投资者
 的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
 指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                    议案名称                投票股东类型
序号                                            A 股股东

非累积投票议案

 1  2022 年度报告                                  √

 2  2022 年度财务决算报告                              √

 3  2023 年度财务预算报告                              √

 4  关于 2022 年年度利润分配方案的议案                  √

  5  2022 年度董事会工作报告                            √

  6  2022 年度监事会工作报告                            √

  7  关于公司董事薪酬的议案                            √

  8  关于公司监事薪酬的议案                            √

  9  关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况        √

      专项审核报告

 10  关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度预      √


      计日常关联交易的议案

 11  关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专        √

      项报告

 12  关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订        √

      《公司章程》的议案

 13  关于修订《独立董事工作制度》的议案                  √

 14  关于修订《信息披露管理制度》的议案                  √

 15  关于修订《关联交易管理制度》的议案                  √

累积投票议案

 16.00  关于选举非独立董事的议案                    应选董事（6）人

 16.01  苏新国                                              √

 16.02  沈国栋                                            √

 16.03  郑建中                                              √

 16.04  鲁圣弟                                              √

 16.05  卢元均                                            √

 16.06  屠新亮                                            √

                                                    应选独立董事
 17.00  关于选举独立董事的议案

                                                      （3）人

 17.01 白云                                                √

 17.02 周亚娜                                              √

 17.03 纪敏                                                √


                                                    应选非职工代表
18.00  关于选举非职工代表监事的议案

                                                    监事（2）人

18.01  孙慧芳                                            √

18.02 徐静                                              √

    1.各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司第三届董事会第四十六次会议、第三届董 事会第四十七次会议以及第三届监事会第十六次会议、第三届监
 事会第十七次会议审议通过，详细内容请参见公司于 2023 年 3 月
 25 日、2023 年 4 月 28 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
 日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登的相关公告。

    2.特别决议议案：12

    3.对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11、12
    4.涉及关联股东回避表决的议案：9、10

    应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司
    5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
 行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的 证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

  四、会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  股份类别    股票代码    股票简称      股权登记日

    Ａ股      603357    设计总院      2023/5/18

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、会议登记方法

  (一) 登记办法

  1. 法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

  2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

  (二) 出席登记

  股东如参加现场会议,请按以下方式提前办理出席登记。

  1. 登记时间：

  本人亲自到公司登记的：2023 年 5 月 24 日上午 9：30-11:30

下午：13:30-16:30；以信函、传真登记的时间：2023 年 5 月 24 日
17:00 前。

  2．异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

  3. 登记地点及信函邮寄地址

  公司董事会办公室（安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角 A402 办公室）

  (三) 现场会议登记

  1. 登记时间：2023 年 5 月 25 日下午 13:00-13:30，14:00 以后
将不再办理出席现场会议的股东登记。

  2. 登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角 E 区五楼连廊无纸化会议室。

  六、其他事项

  1. 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会