日海智能:关于召开2023年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：002313证券简称：日海智能公告编号：2024-019日海智能科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况...

证券代码：002313        证券简称：日海智能          公告编号：2024-019
            日海智能科技股份有限公司

          关于召开2023年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2023年度股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议于2024年3月28日召开，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议时间：2024年4月18日14:30

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月18日上午9:15至2024年4月18日下午3:00期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：现场投票+网络投票

    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有 权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中 的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东 或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投 票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

    （六）会议的股权登记日：2024年4月12日。

    （七）出席对象：

    1、截至2024年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模 板详见附件2）。

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会 议室。

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会拟审议的提案：

                        本次股东大会提案编码表

提案编码                    提案名称                              备注

                                                          该列打勾的栏目可以投票

  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投
 票提案

  1.00    董事会 2023 年度工作报告                                  √

  2.00    监事会 2023 年度工作报告                                  √

  3.00    2023 年度财务决算报告                                      √

  4.00    2023 年度利润分配的预案                                    √

  5.00    关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案              √

  6.00    2023 年度报告及摘要                                        √

  7.00    关于 2024 年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的            √


        议案

 8.00    关于 2024 年度对外担保额度预计的议案                      √

    （二）本次股东大会提案已经2024年3月28日召开的公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，提案内容详见公司于2023年4月17日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （三）提案4、7需对中小投资者的表决单独计票，提案8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事将在本次股东大会上述职。
    （四）放弃表决权总数为103,872,550股。其中，公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）于2023年8月9日承诺放弃其持有的上市公司103,872,550 股股份（占上市公司总股本的 27.74%）对应的表决权，亦不得委托第三方行使标的股份弃权权利。具体内容请见公司2023年8月10日披露的《关于收到第一大股东<关于放弃行使相关股份表决权的承诺函>的公告》（公告编号：2023-070）。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

    4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

    （二）登记时间：2024年4月17日9:30-11:30、14:00-17:00。

    （三）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司董事会办公室。

    （四）会议联系方式

    会议联系人：黄云鹏、王东。


    联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

    联系电话：0755-26919396。

    电子邮箱: huangyunpeng@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。

    传真号码：0755-26030222-3218。

    联系地址：深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 栋 17 层。

    1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

    2、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    五、备查文件

    （一）第六届董事会第八次会议决议；

    （二）第六届监事会第六次会议决议。

                                            日海智能科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 3 月 29 日

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362313；投票简称：日海投票。

    2、填报表决意见：

    本次股东大会议案为非累积投票的议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 18 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 18 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                          授权委托书

      兹全权委托          先生/女士（身份证号码：                      ）
  代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有限公司2023年度股东大会，并代
  表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具
  体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码                      提案名称                  该列打√  同意  反对  弃权
                                                        可以投票

  100          总议案：除累积投票提案外的所有议案          √

非累积投
 票提案

  1.00    董事会 2023 年度工作报告                          √

  2.00    监事会 2023 年度工作报告                          √

  3.00    2023 年度财务决算报告                              √

  4.00    2023 年度利润分配的预案                            √

  5.00    关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案      √

  6.00    2023 年度报告及摘要                                √

          关于 2024 年度向润良泰申请借款额度暨关