神州信息:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：000555证券简称：神州信息公告编号：2024-019神州数码信息服务集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。神州数码信息服...

 证券代码：000555        证券简称： 神州信息        公告编号：2024-019
          神 州数码信息服务集团股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024
年 3 月 27 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、2023年度利润分配预案的基本情况

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2023 年度实现
净利润为 26,884,437.77 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司
会计报表净利润 10%提取法定盈余公积金 2,688,443.78 元，实施 2022 年度权益分配
向全体股东派发现金红利减少 30,927,806.46 元，其他综合收益结转留存收益减少0.00 元，加上母公司会计报表年初未分配利润 37,916,899.79 元，2023 年度母公司实际可供股东分配的未分配利润为 31,185,087.32 元。

    根据《公司章程》和《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的要求，公司
制定的 2023 年度利润分配预案为：拟以截至第九届董事会第九次会议召开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的 962,835,473 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利为 30,810,735.14 元人民币（含税）。

    公司通过回购专户所持有的本公司 12,938,964 股，不参与本次利润分配。若在
本方案披露之日起至分配方案实施前，因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购、员工持股计划实施等原因，致使公司总股本扣除公司回购专户中股
份后的基数发生变动，将按照“分配总额”不变的原则对每股分红金额进行调整。
    二、本次利润分配预案已履行的相关审议程序及意见

    1、董事会审议情况及意见

    公司第九届董事会第九次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    董事会认为本次利润分配预案是基于公司实际经营发展情况、未来发展战略和资金需求等综合因素，综合考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报诉求，在保证公司正常经营的前提下提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》《公司章程》和《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等规定和要求，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时也兼顾了公司未来发展的合理需要，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况及意见

    公司于2024年3月27日召开的第九届监事会第九次会议审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。

    经审核，监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司利润分配政策，充分考虑了公司所处的发展阶段、公司经营实际情况和股东回报规划，兼顾了投资者的利益和公司持续发展需求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本预案，并同意将该预案提案公司2023年度股东大会审议。

    三、其他说明

    本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、第九届监事会第九次会议决议。
 特此公告。

                              神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 29 日