神州信息:第九届董事会2023年第六次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：000555证券简称：神州信息公告编号：2023-098神州数码信息服务集团股份有限公司第九届董事会2023年第六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、...

证券代码：000555          证券简称： 神州信息        公告编号：2023-098
          神 州数码信息服务集团股份有限公司

      第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九
届董事会 2023 年第六次临时会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电话通知方式向全体
董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2023 年 12 月 29 日形成有效决议。本
次会议应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于全资子公司转让参股公司部分股权的议案》；

    董事会同意公司全资子公司神州数码融信软件有限公司（以下简称“融信软件”）以人民币 1,350 万元向北京微茗咨询有限公司（以下简称“微茗咨询”）转让其所持有的参股公司神州数码融信云技术服务有限公司（以下简称“融信云”）1.5%股权，并授权公司管理层或其授权人士办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。本次交易完成后，融信软件持有融信云17.5%股权。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或者借壳，不构成关联交易根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在公司董事会的职权范围之内，无需提交股东大会审议。

    上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司转让参股公司部分股权的公告》。
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
    三、备查文件

    1、第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议；

    2、股权转让协议。

    特此公告。

                                  神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 30 日