凯莱英:2023年度董事会工作报告

【摘要】 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监...

      凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

            2023年度董事会工作报告

    2023 年度，凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

    一、2023年度公司经营情况概述

    公司以“持续做深大客户、全力开拓中小客户、扩大欧洲及日本市场、成本控制与效率提升”为 2023 年度经营方针，按照既定计划在 2023 年第三季度完成大订单交付的背景下，公司持续升级优化管理运营体系，保障订单交付能力，强化头部客户带动力，积极拓展海内外市场。坚持技术驱动的发展理念，将小分子药物CDMO 业务多重优势加速拓展至化学大分子 CDMO、临床研究服务、制剂 CDMO、生物大分子 CDMO、技术输出和合成生物技术等战略新兴板块，进一步拓宽业务发展空间。

    报告期实现营业总收入78.25亿元，剔除大订单后收入54.05亿元，同比增长24.37%，2023年毛利率为51.16%，同比提升3.79个百分点，恒定汇率下同比提升1.64个百分点。其中小分子业务实现收入66.20亿元，剔除大订单后收入42.00亿元，同比增长25.60%；新兴服务业务实现收入11.99亿元，同比增长20.42%。公司各项业务继续保持向好趋势。


    二、董事会日常工作情况

    （一）董事会召开情况

    在报告期内，公司董事会共召开 10 次董事会，其中以现场方式召开 2 次，通
讯方式召开 8 次，及时高效的进行了公司经营与投资决策。全部董事均按时出席
会议，无委托出席或缺席情况。

          届次          时间                                审议事项

  1  第四届第三十    2023/3/2  1、审议《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限
      四次董事会                  售期解除限售条件成就的议案》

                                  1、审议《公司 2022 年年度报告及摘要》及《2022 年年度业绩公告》
                                  2、审议《公司 2022 年度首席执行官工作报告》

                                  3、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

                                  4、审计《公司 2022 年度财务决算报告》

                                  5、审议《公司 2022 年度利润分配预案》

                                  6、审议《关于聘任公司 2023 年度境内审计机构的议案》

                                  7、审议《关于聘任公司 2023 年度境外审计机构的议案》

                                  8、审议《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案》
                                  9、审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

  2  第四届第三十    2023/3/30  10、审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》

      五次董事会                  11、审议《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

                                  12、审议《2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告》

                                  13、审议《关于聘任证券事务代表的议案》

                                  14、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

                                  15、审议《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划的
                                  议案》

                                  16、审议《关于会计政策变更的议案》

                                  17、审议《关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一
                                  般性授权的议案》

                                  18、审议《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

  3  第四届第三十    2023/4/11  1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

      六次董事会

  4  第四届第三十    2023/4/28  1、审议《2023 年第一季度报告》

      七次董事会

                                  1、审议《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

                                  2、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

  5  第四届第三十    2023/7/17  3、审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
      八次董事会                  议案》

                                  4、审议《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
                                  议案》


          届次          时间                                审议事项

                                  5、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
                                  售期解除限售条件成就的议案》

                                  1、审议《关于公司 2023 年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公告
      第四届第三十                的议案》

  6  九次董事会      2023/8/29  2、审议《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

                                  3、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

                                  4、审议《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

                                  1、审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
                                  议案》

                                  2、审议《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制
                                  性股票的议案》

  7  第四届第四十    2023/9/13  3、审议《关于 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解除
      次董事会                    限售期解除限售条件成就的议案》

                                  4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

                                  5、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

                                  6、审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A
                                  股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的议案》

  8  第四届第四十    2023/10/20  1、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

      一次董事会                  2、审议《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  9  第四届第四十    2023/10/30  1、审议《2023 年第三季度报告》

      二次董事会                  2、审议《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》

                                  1、审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
                                  议案》

                                  2、审议《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制
                                  性股票的议案》

                                  3、审议《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》
                                  4、审议《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议
      第四届第四十                事规则>的议案》

  10  三次董事会      2023/12/22  5、审议《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会议事
                                  规则>的议案》

                                  6、审议《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立非执行
                                  董事工作制度>的议案》

                                  7、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

                                  8、审议《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》

                                  9、审议《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A
                                  股类别东大会及 2024 年第一