重庆建工:重庆建工第五届董事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：600939证券简称：重庆建工公告编号：临2024-021转债代码：110064转债简称：建工转债重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

证券代码：600939        证券简称：重庆建工      公告编号：临 2024-021
转债代码：110064        转债简称：建工转债

          重庆建工集团股份有限公司

      第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
22 日发出召开第五届董事会第十四次会议的通知。公司第五届董事
会第十四次会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表
决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

  本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总体经营指标计划的议案》

  结合公司战略发展规划，同意公司 2024 年度总体经营指标计划，其中：承接任务量 910 亿元，营业收入 545 亿元。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

  公司 2024 年度投资计划总额 13.20 亿元，包括固定资产投资 5.14
亿元，股权投资 8.06 亿元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于修订公司〈“三重一大”事项集体决策制度实施办法〉的议案》


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）审议通过了《关于制定公司〈董事会向经理层授权管理办法（试行）〉的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （五）审议通过了《关于制定公司〈董事会授权经理层决策事项清单〉的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （六）审议通过了《关于制定公司〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

  详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工独立董事专门会议议事规则》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （七）审议通过了《关于公司机构调整的议案》

  为推进公司组织结构优化，公司董事会同意撤销投融资管理事业部和 EPC 工程事业部，并做好两个事业部职能、项目和人员的移交。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （八）审议通过了《关于为参股公司提供差额补足的议案》

  详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于为参股公司提供差额补足的议案》（临 2024-022）

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                            重庆建工集团股份有限公司董事会
                                    2024 年 3 月 29 日