重庆建工:重庆建工第五届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：600939证券简称：重庆建工公告编号：临2024-008转债代码：110064转债简称：建工转债重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

证券代码：600939        证券简称：重庆建工      公告编号：临 2024-008
转债代码：110064        转债简称：建工转债

          重庆建工集团股份有限公司

      第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月
5 日发出召开第五届董事会第十二次会议的通知。公司第五届董事会
第十二次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。会议应参与表决
的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

  本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司所属全资子公司设立子公司的议案》
  为拓展阿曼苏丹国的市场业务，董事会同意所属全资子公司重庆工业设备安装集团有限公司出资 2 万里亚尔（约 38 万元人民币）在当地注册成立其全资子公司。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                            重庆建工集团股份有限公司董事会
                                    2024 年 2 月 8 日