耐普矿机:2023年度董事会工作报告

【摘要】江西耐普矿机股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证...

                江西耐普矿机股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

    2023 年度江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：

    一、2023 年公司经营情况

    2023 年，面对世界经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧和激烈的市场竞争等
多重压力挑战。公司在董事会的带领下，聚焦选矿行业，深耕国际化市场，完成年初既定目标，取得了较好的成绩。

    报告期内，公司实现营业收入 93,775.85 万元，较去年同比增长 25.28%；实
现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,605.67 万元，较去年同比
增长 73.25%。截止到 2023 年 12 月，公司拥有总资产 23.87 亿元，净资产 13.32
亿元，资产负债率为 43.70%，资产负债情况良好。报告期内，公司主要经营情况如下：

    1、持续推进国际化发展战略，合同签订再创佳绩

    2023 年，公司围绕“一带一路”，继续深耕国际市场。全年合同签订额达到
12.25 亿元，较 2022 年同比增长 63.33%，连续两年取得较大幅度增长；其中国际市场合同签订额为 7.25 亿元，占比为 59.18%。公司紧抓国际市场机遇，新增多家大型矿山客户，产品质量和售后服务获得客户高度认可。

    2、扩产降本效果显著，提升盈利能力

    合同签订额的连续大幅增长，给生产产能带来了较大考验。2023 年，公司通
过工艺优化改造提升生产效率、新增生产设备等方式，全年生产计划达成率 96%，较好的完成了重点项目的产品交付。

    2023 年，公司通过优化组织架构和工作流程管理提升采购议价能力，通过
提升自炼胶、机加产能等方式降低外采/外协，通过生产过程的管控提升原材料利用率等方式，积极降低生产成本，全年共实现生产降本 3,274 万元。

    3、工厂建设稳步推进，加快全球化布局

    基于国际化发展战略，公司积极在一带一路沿线矿业发达国家进行布局，建设生产基地。赞比亚工厂进展顺利，主体工程已基本完工，目前处于生产设备的安装与调试阶段，2024 年可顺利投产；智利工厂已进入施工阶段，预计 2025 年可建成投产。同时，公司在上饶经开区的二期扩建工厂和西藏工厂亦在稳步建设中。

    未来，公司将打造以江西上饶为中心，以蒙古国、赞比亚、智利、秘鲁、塞尔维亚为依托，完成覆盖全球主要矿业地区的布局。

    4、持续加大研发投入，夯实发展动能

    公司不断强化研发驱动作用，持续提升自主创新能力和研发实力，吸引优秀的研发和技术人才，完善公司研发管理体系与研发激励机制。报告期内，公司研发投入 3,476.42 万元，较去年同比增长 23.33%。公司持续提升对耐磨合金、橡胶材料耐磨性的研发，提升产品性能。新开发陶瓷渣浆泵产品，满足市场需求；同时加大对磨机筒体复合衬板的研发及推广力度，为公司打造新的业绩增长点。
    5、开展工作质量提升行动，提升运营效率

    产品的质量是企业的命脉和灵魂，决定了企业的长久发展。为有效提升公司产品质量、提升公司整体运行效率，2023 年，公司开展了工作质量提升专项行动，公司各部门（车间）深入开展问题查摆，梳理日常工作面临的问题，并对重点、难点问题进行专项整治。通过专项行动开展，各部门（车间）及广大员工的工作质量意识大幅增强，工作质量和工作效率得到有效提升。

    6、加强人才梯队建设，激发组织活力


    报告期内，公司持续深化组织变革，不断提升高层管理干部全局意识、经营思维及客户导向意识；以企业发展战略为导向，重点把握“选育用留”等关键环节，加强优秀人才引进，充实各类专家顾问团队，优化研发人员结构，重点引入知名高校生源，夯实未来人才储备，助推未来业务发展；不断迭代更新激励机制，逐步完善全面的薪酬激励体系，激发组织活力，稳步实现组织人才和公司的长期发展共赢。

    7、加强投资者关系管理，切实保障投资者权益。

    报告期内公司积极主动开展投资者关系管理，通过现场调研、业绩说明会、投资者互动平台、电话热线、电子邮箱等多渠道、多形式加强与投资者的沟通与互动，增进双方理解和信任，带领投资者走进公司，展现立体、全面的公司形象，深化投资者对公司的认识，传递公司长期投资价值和核心竞争力，实现资本市场和上市公司的良性互动，切实保障投资者权益。

    二、2023 年董事会工作情况

    1、董事会召开情况

    2023 年，公司共召开 12 次董事会，会议在通知、召集、议事程序、表决方
式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

 序  召开    届次                          审议议案

 号  时间

                      1.《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；

                      2.《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；

                      3.《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；

                      4.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

                      5.《关于 2022 年度审计报告的议案》；

    2023  第四届董事  6.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

  1  /2/27  会第三十二  7.《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

          次会议    8.《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交
                      易预计的议案》；

                      9.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

                      10.《关于修订〈公司章程〉的议案》；

                      11.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董

                      事候选人的议案》；


序  召开    届次                          审议议案

号  时间

                      12.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
                      候选人的议案》；

                      13.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

                      14.《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担
                      保的议案》；

                      15.《关于修订公司治理相关制度的议案》；

                      16.《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
                      案》；

                      17.《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；

                      1.《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

                      2.《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

                      3.《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；4.
    2023  第五届董事  《关于聘任公司总经理的议案》；

 2  /3/20  会第一次会  5.《关于聘任公司副总经理的议案》；

          议        6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

                      7.《关于聘任公司财务总监的议案》；

                      8.《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

                      9.《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

                      1.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

                      2.《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
    2023  第五届董事  金永久补充流动资金的议案》；

 3  /4/11  会第二次会  3.《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》；

          议        4.《关于修订公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的
                      议案》；

                      5.《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

                      1.《关于 2023 年第一季度报告的议案》；

                      2.《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；3.
                      《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的议

                      案》；

                      4.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案的议
                      案》；

          第五届董事  5.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证
 4  2023  会第三次会  分析报告的议案》；

    /4/26  议        6.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使
                      用的可行性分析报告的议案》；

                      7.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回
                      报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

                      8.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

                      9.《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）的议
                      案》；

                      10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度向

序  召开    届次                          审议议案

号  时间

                      特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》；

                      11.《关于设立公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资