广电电气:上海广电电气(集团)股份有限公司2023年年度报告

【摘要】公司代码：601616公司简称：广电电气上海广电电气（集团）股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和...

公司代码：601616                                                      公司简称：广电电气
    上海广电电气（集团）股份有限公司

            2023 年年度报告


                            重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计主管人员）夏小山声明：保
  证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司拟以2023年12月31日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量后的股份数为基数实施利润分配，即以853,675,319股（总股本935,575,000股扣除已回购股份81,899,681股,回购股份81,899,681股已于2024年3月18日完成注销）为基数，每10股派送现金0.70元（含税），共派送现金59,757,272.33元。本次利润分配后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明

  √适用 □不适用

  本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

  否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

  否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

  否
十、重大风险提示

  公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险描述。
十一、其他
□适用 √不适用


                              目录


第一节    释义 ...... 3

第二节    公司简介和主要财务指标...... 4
第三节    管理层讨论与分析...... 9
第四节    公司治理...... 21
第五节    环境与社会责任...... 36
第六节    重要事项...... 38
第七节    股份变动及股东情况...... 47
第八节    优先股相关情况...... 52
第九节    债券相关情况...... 53
第十节    财务报告...... 54

            载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

            报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的底稿。


                          第一节  释义

一、释义

  在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 公司、广电电气                  指    上海广电电气（集团）股份有限公司

 旻杰投资                        指    新余旻杰投资管理有限公司

 ZHAO SHU WEN                    指    赵淑文

 工程公司                        指    上海通用广电工程有限公司

 澳通韦尔                        指    上海澳通韦尔电力电子有限公司

 安奕极智能                      指    上海安奕极智能控制系统有限公司

 安奕极企业                      指    上海安奕极企业发展股份有限公司

 DJV                            指    上海极奕电气元件有限公司

 EJV                            指    安奕极电气工业系统（上海）有限公司

 CJV                            指    极奕开关（上海）有限公司

 股东大会                        指    上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会

 董事会                          指    上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

 监事会                          指    上海广电电气（集团）股份有限公司监事会

 上交所                          指    上海证券交易所

 中国证监会                      指    中国证券监督管理委员会

 元、万元、亿                    指    人民币元、万元、亿元


                第二节  公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称                        上海广电电气（集团）股份有限公司

公司的中文简称                        广电电气

公司的外文名称                        Shanghai Guangdian Electric Group Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写                    SGEG

公司的法定代表人                      赵淑文

二、联系人和联系方式

                                  董事会秘书                    证券事务代表

姓名                    肖斌                          钟熙

联系地址                上海市奉贤区环城东路123弄1号  上海市奉贤区环城东路123弄1号

电话                    021-67101661                  021-67101661

传真                    021-67101610                  021-67101610

电子信箱                office@csge.com                office@csge.com

三、基本情况简介

公司注册地址                          上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 4 幢三层

                                      2011年4月1日，公司注册地址由“上海市奉贤区南桥镇
                                      南桥路865号”变更为“上海市奉贤区环城东路123弄1号
公司注册地址的历史变更情况            ”；2017年7月12日，公司注册地址由“上海市奉贤区环
                                      城东路123弄1号”变更为“上海市奉贤区环城东路123弄
                                      1号4幢三层”。

公司办公地址                          上海市奉贤区环城东路123弄1号4幢三层

公司办公地址的邮政编码                201401

公司网址                              www.sgeg.cn

电子信箱                              office@csge.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址      上海证券报

公司披露年度报告的证券交易所网址      www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点                  公司董事会办公室

五、公司股票简况

                                      公司股票简况

    股票种类      股票上市交易所      股票简称        股票代码      变更前股票简称

      A股        上海证券交易所      广电电气          601616          不适用

六、其他相关资料

 公司聘请的会计师事务所  名称            大华会计师事务所（特殊普通合伙）

 （境内）                办公地址        北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

                          签字会计师姓名  胡宏、李丙仁

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据

                                                                  单位：元 币种：人民币

      主要会计数据          2023年          2022年      本期比上年      2021年

                                                          同期增减(%)

 营业收入                  756,827,043.89  983,807,818.72      -23.07 1,004,696,405.97

 归属于上市公司股东的净    14,615,734.81    59,364,454.28      -75.38    74,436,237.60
 利润

 归属于上市公司股东的扣    1,204,309.08    54,499,492.25      -97.79    59,146,417.50
 除非经常性损益的净利润

 经营活动产生的现金流量  140,809,112.88  142,924,404.65      -1.48  161,834,247.13
 净额

                                                            本期末比上

                            2023年末        2022年末    年同期末增    2021年末

                                                            减（%）

 归属于上市公司股东的净 2,465,099,715.15 2,451,601,668.86        0.55 2,381,141,851.57
 资产

 总资产                  3,011,083,419.50 3,060,204,543.12      -1.61 3,036,815,044.40

(二)主要财务指标

        主要财务指标            2023年      2022年    本期比上年同      2021年

                                                            期增减(%)

 基本每股收益（元／股）              0.0167      0.0679        -75.41        0.0