威领股份:关于投资设立全资子公司的公告

【摘要】威领新能源股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告证券代码：002667证券简称：威领股份公告编号：2024—026威领新能源股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误...

          威领新能源股份有限公司                              关于投资设立全资子公司的公告

证券代码：002667              证券简称：威领股份          公告编号：2024—026
              威领新能源股份有限公司

          关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、投资概述

  1、为进一步完善威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）产业链布局，持续提升核心竞争力，实现整体发展战略，公司拟以自有或自筹资金人民币5000 万元投资设立全资子公司鹰潭领好科技有限公司（最终名称以登记机关核准为准）。 公司董事会授权管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项根据 12 个月累计计算原则需提交董事会审议，无需提交公司股东大会审议。公司第六届董事会第五十八会议审议通过了《关于投资
设立全资子公司的议案》， 该议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟投资标的基本情况

      1. 公司注册名称：鹰潭领好科技有限公司（最终名称以登记机关核准
为准）

      2.企业类型：有限责任公司

      3. 公司地址： 鹰潭

      4. 注册资本： 5000 万元人民币

      5. 法定代表人：胡乔钧

      6. 出资方式：现金出资（自有或自筹资金）

      7. 股东出资额及比例：公司拟出资额占注册资本总额的 100% ；

      8. 经营范围：一般项目：科技中介服务；有色金属合金销售；有色金

          威领新能源股份有限公司                              关于投资设立全资子公司的公告

    属合金制造；常用有色金属冶炼；选矿；基础化学原料制造（不含危险化
    学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电
    池制造；电池销售；资源再生利用技术研发；货物进出口；物联网应用服
    务；物联网技术服务；物联网技术研发；数字技术服务；新材料技术推广
    服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；非金属矿
    物制品制造；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，自主开展
    法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；
    矿产资源勘查；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
    技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
    具体经营项目以批准文件或许可证件为准）。

      以上公司信息均以工商机关最终核定内容为准。

    三、本次对外投资的目的和对公司的影响

  本次设立全资子公司，有利于完善公司产业链布局，持续提升核心竞争力，符合公司长期发展规划。本次投资设立全资子公司的资金均为公司自有资金，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    四、风险提示

  1、公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性，公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

  2、敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  （1）、公司第六届董事会第五十八次会议决议

  （2）、公司第六届监事会第五十一次会议决议

  特此公告。

                                        威领新能源股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2024 年 3 月 28 日