威领股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】威领新能源股份有限公司股东大会决议证券代码：002667证券简称：威领股份公告编号：2024—019威领新能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述...

          威领新能源股份有限公司                                              股东大会决议

证券代码：002667          证券简称：威领股份          公告编号：2024—019
              威领新能源股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。

    一、  会议召开及出席情况

    （一）、会议召开情况

    1、会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14:00

    2、网络投票时间：

      （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 2 月 19 日
    9:15—15:00 期间的任意时间；

      （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 2 月 19 日的
    交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    3、现场会议召开地点：威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）

    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：董事长何凯先生

    7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    8、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》已于 2024 年 2 月 3 日登

          威领新能源股份有限公司                                              股东大会决议

载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    (二)、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 13 名，代表有效表决
权的股份数为 53,903,548 股，占公司有表决权股份总数的 22.2401%。

    （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 7 名，代表
有表决权的股份数为 53,850,448 股，占公司有表决权股份总数的 22.2182%。
    （2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 6 名，代表有表决权
的股份数为 53,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0219%。

    2、中小投资者出席的总体情况

    通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 7 名，代表有表决权
股份数 1,083,100 股，占公司有表决权股份总数比例为 0.4469%。其中：通过现场投票的中小投资者 1 名，代表有表决权股份 1,030,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4250%。通过网络投票的中小投资者 6 人，代表有表决权股份数为 53,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0219%。

    公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    1、《关于预计公司 2024 年度与关联方发生关联交易额度的议案》。

    表决结果：同意 53,882,048 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9601%；反对 21,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0399%；
弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份
总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为同意 1,061,600 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 98.0150%；反对 21,500 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9850%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见


          威领新能源股份有限公司                                              股东大会决议

    1、律师事务所名称： 贵州储瑛律师事务所

    2、律师姓名：李 瑛、李宏宇

    3、结论性意见：本所律师认为，威领新能源股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

    四、备查文件

    1、威领新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2、贵州储瑛律师事务所出具的股东大会法律意见书。

    特此公告

                                            威领新能源股份有限公司

                                                    董事会

                                                  2024 年 2 月 19 日