晨鸣纸业:独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见

【摘要】山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月28日召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公...

            山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事

        关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议（以下
简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 28 日召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》及《公司独立董事管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表了独立意见。

    一、对公司内部控制自我评价报告的独立意见

    作为公司的独立董事，我们审阅了本次会议中《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
的相关资料，做出独立判断，现发表如下意见：

    报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。

    二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

    作为公司的独立董事，我们对公司2023年度当期及累计对外担保情况发表以下专项说明和独立意见：

    报告期内，公司为子公司提供担保，发生额为人民币1,191,850.64万元。截止2023年12月31日，公司对外提供担保（含公司对子公司、子公司对子公司）余额为人民币1,327,029.32万元，占2023年归属于母公司股东权益的比例为79.50%。

                                                                                                单位：万元

                            公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

              担保额度相                                                                        是否 是否
 担保对象名称 关公告披露 担保额度 实际发生日期 实际担保 担保    担保物      反担保情况    担保 履行 为关
                日期                            金额  类型                                期 完毕 联方
                                                                                                      担保

潍坊港区木片码2017 年 7 月 17,500.002017 年 12 月  9,560.00一 般信用保证      无              10 年 否  是
头有限公司    24 日              20 日                保证

湛江润宝商贸有2022 年 3 月        2022年4月25              武  汉  晨  鸣

                          16,000.00 日          16,000.00 质押 34.64%的股权股权转让款1.6亿元 2 年 否  否
限公司        30 日

湛江定进商贸有2022年12月        2022年12月7 13,558.19 抵押 房产          剩 余 股 权 转 让 款 3 年 否  否
                          13,558.19 日

限公司        7 日                                                        1.36 亿元

上海水岚贸易有2022年12月        2022年12月7              上海崇闵 100%上海华浩持有的泰

                          45,700.00 日          45,000.00 质押 股权                            3 年 否  否
限公司        7 日                                                        兴港务 80%股权

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）                  - 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）            -

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）          92,758.19 报告期末实际对外担保余额合计（A4）      84,118.19

                                          公司对子公司的担保情况

    担保对象名称    担保额度相关公  担保额度    实际发生日期  实际担保 担保类型 担保 反担 担保 是否 是否
                                                                                        保情    履行 为关
                      告披露日期                                金额            物      期

                                                                                        况      完毕 联方

                                                                                                      担保

湛江晨鸣浆纸有限公司 2019 年 3 月 30 日    9,800.00 2021 年 1 月 5 日    9,800.00一般保证 无  无  5 年 否  否

湛江晨鸣浆纸有限公司 2022 年 3 月 30 日  91,361.612022 年 5 月 31 日  91,361.61一般保证 无  无  1 年 否  否

湛江晨鸣浆纸有限公司 2023 年 3 月 30 日 1,070,000.002023 年 5 月 25 日  433,385.08一般保证 无  无  1 年 否  否

寿光美伦纸业有限责任2022 年 3 月 30 日  21,000.002023 年 2 月 28 日  21,000.00一般保证 无  无  1 年 否  否
公司

寿光美伦纸业有限责任2023 年 3 月 30 日  500,000.00 2023 年 6 月 19 日  163,626.92一般保证 无  无  1 年 否  否
公司

江西晨鸣纸业有限责任2022 年 3 月 30 日  15,421.132022 年 7 月 1 日    15,421.13一般保证 无  无  1 年 否  否
公司

江西晨鸣纸业有限责任2023 年 3 月 30 日  430,000.00 2023 年 5 月 24 日  139,336.93一般保证 无  无  1 年 否  否
公司

黄冈晨鸣浆纸有限公司 2022 年 3 月 30 日    2,000.00 2023 年 4 月 27 日    2,000.00一般保证 无  无  1 年 否  否

黄冈晨鸣浆纸有限公司 2023 年 3 月 30 日  380,000.00 2023 年 5 月 23 日  40,500.00一般保证 无  无  1 年 否  否

黄冈晨鸣纸业科技有限2023 年 3 月 30 日  470,000.00                          一般保证 无  无  1 年 否  否
公司

黄冈晨鸣纸业科技有限2023 年 12 月 15  -50,000.00                          一般保证 无  无  1 年 否  否
公司                日

晨鸣（香港）有限公司 2023 年 3 月 30 日  200,000.00 2023 年 12 月 7 日    1,548.00一般保证 无  无  1 年 否  否

湛江晨鸣林业发展有限2023 年 3 月 30 日  10,000.00                          一般保证 无  无  1 年 否  否
公司

吉林晨鸣纸业有限责任2023 年 3 月 30 日  30,000.002023 年 6 月 27 日  30,000.00一般保证 无  无  1 年 否  否
公司

吉林晨鸣纸业有限责任2023 年 12 月 15  50,000.002023 年 12 月 29 日  14,563.93一般保证 无  无  1 年 否  否
公司                日

寿光晨鸣美术纸有限公2023 年 3 月 30 日  20,000.00                          一般保证 无  无  1 年 否  否
司

山东晨鸣集团财务有限2023 年 3 月 30 日  20,000.00                          一般保证 无  无  1 年 否  否
公司

昆山拓安塑料制品有限2022 年 3 月 30 日    2,000.00 2023 年 2 月 27 日    2,000.00一般保证 无  无  1 年 否  否
公司

昆山拓安塑料制品有限2023 年 3 月 30 日  10,000.002023 年 8 月 9 日    3,500.00一般保证 无  无  1 年 否  否
公司

晨鸣（新加坡）有限公2023 年 3 月 30 日  50,000.00                          一般保证 无  无  1 年 否  否
司

山东晨鸣纸业销售有限2022 年 3 月 30 日  55,996.712022 年 8 月 19 日  55,996.71一般保证 无  无  5 年 否  否
公司

山东晨鸣纸业销售有限2023 年 3 月 30 日  350,000.00 2023 年 8 月 9 日  150,245.82一般保证 无  无  1 年 否  否
公司

上海晨鸣浆纸销售有限2022 年 3 月 30 日    975.002023 年 2 月 13 日    975.00一般保证 无  无  1 年 否  否
公司

上海晨鸣浆纸销售有限2023 年 3 月 30 日  150,000.00 2023 年 5 月 29 日    6,450.00一般保证 无  无  1 年 否  否
公司

黄冈晨鸣浆纤贸易有限2023 年 3 月 30 日  30,000.002023 年 8 月 31 日    4,000.00一般保证 无  无  1 年 否  否
公司

寿光晨鸣进出口贸易有2023 年 3 月 30 日  100,000.00 2023 年 12 月 21 日  15,000.00一般保证 无  无  1 年 否  否
限公司

海南晨鸣科技有限公司 2022 年 3 月 30 日    5,000.00 2023 年 3 月 30 日    5,000.00一般保证 无  无  1 年 否  否

海南晨鸣科技有限公司 2023 年 3 月 30