奇精机械:2023年年度股东大会会议资料

【摘要】奇精机械股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024年4月10日目录2023年年度股东大会会议议程......I议案一2023年度董事会工作报告......1议案二2023年度监事会工作报告......4议案三2023年度财务决算报告...

奇精机械股份有限公司
 2023 年年度股东大会

  会  议  资  料

      2024 年 4 月 10 日


              目  录


2023 年年度股东大会会议议程 ...... I
议案一 2023 年度董事会工作报告 ...... 1
议案二 2023 年度监事会工作报告 ...... 4
议案三 2023 年度财务决算报告 ...... 7
议案四 2023 年度利润分配方案 ...... 12
议案五 关于确认董事及监事 2023 年度薪酬的议案...... 13
议案六 2023 年年度报告及其摘要 ...... 15
议案七 2024 年度财务预算报告 ...... 16
议案八 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案...... 17

            奇精机械股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 4 月 10 日 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议室
会议主持人：董事长梅旭辉先生
参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师
会议议程：

  序号                            事  项

    1    主持人宣布会议开始

    2    报告现场会议出席情况

    3    宣读股东大会表决办法

    4    推选计票人、监票人

    5    审议议案

  （1）  《2023 年度董事会工作报告》

  （2）  《2023 年度监事会工作报告》

  （3）  《2023 年度财务决算报告》

  （4）  《2023 年度利润分配方案》

  （5）  《关于确认董事及监事 2023 年度薪酬的议案》

                                            I


 序号                            事  项

（6）  《2023 年年度报告及其摘要》
（7）  《2024 年度财务预算报告》
（8）  《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

 6    独立董事报告《2023 年度独立董事述职报告》

 7    现场股东对议案进行投票表决

 8    统计现场投票表决结果

 9    主持人宣布现场表决情况

 10    休会，等待和统计网络投票表决结果

 11    主持人宣布总体表决情况

 12    律师宣读本次股东大会法律意见书

 13    签署股东大会决议及会议记录

 14    主持人宣布股东大会结束

                                          II

议案一

                2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

  2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司2023年度董事会工作报告如下：

  一、报告期内总体经营情况回顾

  报告期内，公司实现销售收入 17.72 亿元，同比下降 1.78%；净利润 6,915.39
万元，同比上升 8.03%；扣除非经常性损益后的净利润 6,829.69 万元，同比上升10.90%。受材料成本下降和汇率变动影响，利润在收入下降的情形下实现增长，盈利能力有所改善。

  三项主营业务表现不一，其中家电零部件业务销售收入同比增长 1.63%，汽车零部件业务同比增长 7.84%，而电动工具零部件业务受客户终端市场影响，同比下降 39.12%。但三项业务毛利率均有改善。

  二、董事会日常工作情况

  （一）规范运作董事会，为公司生产经营提供保障

  公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各专门委员会根据其议事规则履行职责，促进公司规范治理。

  报告期内，因工作调整原因，卢文祥先生辞去公司第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人及委员职务；吴国荣先生、王伟先生辞去公司第四届董事会董事职务。经公司2023年第二次临时股东大会和第四届董事会第十一次会议审议通过，公司补选梅旭辉先生、王东升先生、吴婧女士为公司第四届董事会非独立董事，并选举梅旭辉先生为公司董事长、战略委员会委员及召集人。

  2023年，公司董事会共计召开7次会议：其中现场会议1次，通讯会议4次，
现场结合视频会议2次。报告期内，公司董事会对变更注册资本及修改《公司章程》、关联交易、计提资产减值准备、利润分配、定期报告、固定资产投资计划、子公司会计政策变更、申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订《公司章程》、补选董事、选举董事长、补选董事会战略委员会委员等相关重大事项进行了审议，为公司合规经营提供决策支持。

  公司董事会及各专门委员会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

  （二）依法召集股东大会，全面落实会议决议

  2023年，董事会认真履行股东大会召集人职责，共计召集召开3次股东大会（其中：年度股东大会1次，临时股东大会2次），审议公司授信额度、外汇套期保值业务、确认董事及监事2022年度薪酬、聘任2023年度审计机构、补选董事及监事等相关重要事项，并形成了相应决议。董事会严格执行股东大会决议，各项工作均得到落实。

  （三）切实履行信息披露义务，加强与投资者的互动交流

  1、信息披露真实、准确、完整、及时、公平是上市公司应尽的义务，公司董事会严格按照信息披露法律法规的要求，执行公司《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》等相关规定。全年完成临时公告52次，定期报告4次，及时公平地披露了公司的重大事项，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息。

  2、多维度加强与投资者的互动沟通，通过电话、上证e互动平台、现场/电话调研、召开业绩说明会、股东大会等多种方式保持与股东特别是中小股东的充分沟通与交流，促进投资者对公司的了解，向市场传递公司良好的形象。
  三、2024年工作计划

  2024 年，全球经济预计将继续保持复苏态势，但增长仍然乏力。公司董事会将积极关注外部政策与政治经济环境的变化，与时俱进，为公司的稳健和可持续发展提供强有力的战略指导和精准决策支持。我们将严格遵守各项法律法规，不断完善公司治理结构，继续加强公司内控体系建设，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，提升公司治理水平；积极关注《公司法》及中国证监会、上交所
相关规则的修订进展，适时更新公司相关治理制度，夯实规范运作根基；公司全体董事将积极学习上市法规，切实履行董事职责，在董事会、各专门委员会工作中勤勉尽责，依法履行义务和行使职权，共同致力于提升公司整体价值，保障所有股东权益，并推动企业在复杂经济环境下实现高质量发展。

  本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

                                                奇精机械股份有限公司
                                                    2024 年 4 月 10 日

    议案二

                  2023 年度监事会工作报告

    各位股东及股东代表：

        2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会

    议事规则》等有关法律、法规的规定和要求，本着对全体股东和公司负责的工作

    态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财

    务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、

    公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将监事会在 2023 年度

    的主要工作报告如下：

        一、监事会工作情况

        公司第四届监事会由 3 名成员组成。因王秉先生辞去公司监事及监事会主席

    职务，公司于 2023 年 10 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会和第四届监事

    会第十次会议，补选郑炳先生为公司第四届监事会股东代表监事和监事会主席。

        2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体召开情况如下：

序号          届次          召开时间                      审议议案

 1  第四届监事会第四次会议  2023.01.16 1、《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》

                                        1、《关于计提资产减值准备的议案》

                                        2、《2022 年度监事会工作报告》

                                        3、《2022 年度财务决算报告》

                                        4、《2022 年度利润分配方案》

 2  第四届监事会第五次会议  2023.03.22 5、《关于确认监事 2022 年度薪酬的议案》

                                        6、《2022 年度内部控制评价报告》

                                        7、《2022 年年度报告及其摘要》

                                        8、《2023 年度财务预算报告》

                                        9、《关于公司 2023 年度固定资产投资计划的议案》
                                        10、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

 3  第四届监事会第六次会议  2023.04.24 1、《2023 年第一季度报告》

 4  第四届监事会第七次会议  2023.08.22 1、《关于子公司会计政策变更的议案》

                                        2、《2023 年半年度报告及其摘要》

 5  第四届监事会第八次会议  2023.10.13 1、《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》

 6  第四届监事会第九次会议  2023.10.24 1、《2023 年第三季度报告》

 7  第四届监事会第十次会议  2023.10.31 1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》


    二、监事会对报告期内有关事项发表的意见

  1、依法运作情况

  2023 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》《公司章程》等规定，对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会会议、股东大会，参与公司重大决策讨论，并对公司的决